证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-023号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2016 年 3 月 26 日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于
2016 年 3 月 22 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事人员列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表
决，审议通过如下决议：
1、会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该以案需要提交股东大会审议。
2、会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-024 号）请详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上所发布的公告。
特此公告
备查文件：
公司第二届董事会第十八次会议决议
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2016 年 3 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
