中材节能：第二届董事会审计委员会关于公司2015年度预计的关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的书面审核意见_股票频道

中材节能股份有限公司第二届董事会审计委员会

关于公司 2015 年度预计的关联交易执行情况及 2016

年度日常关联交易预计的书面审核意见

依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《中材节能股份有限公

司董事会审计委员会工作规程》等有关规定，公司第二届董事会审计委员会对《关

于公司 2015 年度预计的关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》

所涉及的关联交易事项进行了认真核查，发表如下审核意见：

我们认为 2015 年公司签署的关联交易合同金额未超过预计金额，且履行了合

法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小

股东利益的行为；2016 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过

程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易

原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理

委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合

公司及全体股东的利益。我们同意《关于公司 2015 年度预计的关联交易执行情况

及 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

（以下无正文，下页为中材节能股份有限公司第二届董事会审计委员会成员签

字页）