安徽安利材料科技股份有限公司
独立董事张珉女士
2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司” ）
的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上
市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指引
以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定，
在 2015 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席
相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立
意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现在我将 2015
年度履行职责的情况作如下述职报告：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2015 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有
效。
2、出席董事会情况
2015年度，公司共计召开4次董事会，本人亲自出席了所有应出
席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席的情形，也没有缺
席或委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本
人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次
董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
应出席 现场出 以通讯表 委托出 缺席次 是否连续两
姓名
次数 次数 决次数 席次数 数 次未出席
张珉 4 4 0 0 0 否
3、出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会1次，本人亲自出席了会议。
应出席 现场出 以通讯表 委托出 缺席次 是否连续两
姓名
次数 次数 决次数 席次数 数 次未出席
张珉 1 1 0 0 0 否
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关
规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
会议 日期 独立意见类别 独立意见内容
就公司《关于 2014 年度利润分配预
案的议案》、《2014 年度内部控制
评价报告》、《2014 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》、《关于
独立董事对公司第
2015 年度与控股子公司建立互保关
三届十九次 2015 年 3 三届董事会第十九
系的议案》、《关于聘请 2015 年度
董事会 月 25 日 次会议部分议案发
审计机构的议案》、《关于<安徽安
表的独立意见
利合成革股份有限公司第 1 期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于对公司股票期权激励计划首
次授予期权第二个行权期和预留期
权第一个行权期获授期权未达到行
权条件予以注销的议案》、《关于公
司第四届董事会董事候选人的议案》
发表了独立意见，同意以上议案。
独立董事对公司第 就公司《关于聘任公司总经理的议
四届一次董 2015 年 4 四届董事会第一次 案》 、《关于聘任公司副总经理等
事会 月 24 日 会议议案发表的独 高级管理人员的议案》发表了独立意
立意见 见，同意以上议案。
就公司《2015 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》、《关于公
独立董事对公司第
2015 年 司股票期权激励计划行权价格调整
四届二次董 四届董事会第二次
7 月 17 的议案》、《关于公司股票期权激励
事会 会议部分议案发表
日 计划激励对象与期权数量调整的议
的独立意见
案》 发表了独立意见，同意以上议
案。
三、任职董事会各委员会工作情况
2015 年度，本人任职董事会审计委员会委员。作为董事会审计
委员会委员，严格按照有关法律法规及公司《董事会审计委员会议事
规则》的要求，出席了公司董事会审计委员会全部会议，并根据公司
实际情况，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用
情况、聘用审计机构、审计部工作情况等事项，进行审查并提出建议，
勤勉尽责地履行职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人对公司进行了多次现场考察，累计工作时间超
过 5 个工作日，重点对公司的制度建设、规范运作、财务管理、董事
会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高
级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于
公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的
经营动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议，对 2015 年度
公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目及其他重大事项
情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护
了公司和公司中小股东的合法权益。
对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
管理办法》有关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息
披露。
为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制
度，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意
见和建议，促进公司进一步规范运作，形成了自觉保护社会公众股东
权益的思想意识。
六、其他
1、2015 年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2015 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2015 年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。
特此报告。
独立董事：张珉
二〇一六年三月 二十八日
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