安徽安利材料科技股份有限公司
独立董事张居忠先生
2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司” ）
的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上
市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指引
以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定，
在 2015 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席
相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立
意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现在我将 2015
年度履行职责的情况作如下述职报告：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2015 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有
效。
2、出席董事会情况
2015年度，公司共计召开4次董事会，本人亲自出席了所有应出
席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席的情形，也没有缺
席或委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本
人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次
董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
应出席 现场出 以通讯表 委托出 缺席次 是否连续两
姓名
次数 次数 决次数 席次数 数 次未出席
张居忠 4 3 1 0 0 否
3、出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会1次，本人亲自出席了会议。
应出席 现场出 以通讯表 委托出 缺席次 是否连续两
姓名
次数 次数 决次数 席次数 数 次未出席
张居忠 1 1 0 0 0 否
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关
规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
会议 日期 独立意见类别 独立意见内容
就公司《关于 2014 年度利润分配预
案的议案》、《2014 年度内部控制
评价报告》、《2014 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》、《关于
独立董事对公司第
2015 年度与控股子公司建立互保关
三届十九次 2015 年 3 三届董事会第十九
系的议案》、《关于聘请 2015 年度
董事会 月 25 日 次会议部分议案发
审计机构的议案》、《关于<安徽安
表的独立意见
利合成革股份有限公司第 1 期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于对公司股票期权激励计划首
次授予期权第二个行权期和预留期
权第一个行权期获授期权未达到行
权条件予以注销的议案》、《关于公
司第四届董事会董事候选人的议案》
发表了独立意见，同意以上议案。
独立董事对公司第 就公司《关于聘任公司总经理的议
四届一次董 2015 年 4 四届董事会第一次 案》 、《关于聘任公司副总经理等
事会 月 24 日 会议议案发表的独 高级管理人员的议案》发表了独立意
立意见 见，同意以上议案。
就公司《2015 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》、《关于公
独立董事对公司第
2015 年 司股票期权激励计划行权价格调整
四届二次董 四届董事会第二次
7 月 17 的议案》、《关于公司股票期权激励
事会 会议部分议案发表
日 计划激励对象与期权数量调整的议
的独立意见
案》 发表了独立意见，同意以上议
案。
三、任职董事会各委员会工作情况
2015 年度，本人任职董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略
委员会委员。
作为薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常
工作，认真审议了董事、监事及高级管理人员的 2014 年度薪酬方案，
听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与
考核委员会委员的责任和义务。特别是在 2015 年公司实施员工持股
计划的工作中，积极对计划方案和实施进行指导和监督，并对股权激
励计划的后续实施情况进行监督，切实发挥了薪酬与考核委员会的作
用，确保了各项工作的顺利进行。
作为公司战略与发展委员会委员，本人严格按照《董事会战略与
发展委员会议事规则》等相关要求，对公司长期发展战略和重大投资
决策与公司高管层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司
发展基本情况。在公司战略规划、重大资本运营、资产经营项目等方
面发挥了独立董事的建议及监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人多次到公司现场工作，重点了解公司生产经营，
对公司日常运营以及法人治理制度、内部控制制度建设及执行情况、
董事会及股东大会决议执行情况进行检查；利用自己财务方面的专
长，与财务人员就有关业务问题做交流和探讨；通过电话和邮件与公
司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司
各重大事项的进展情况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关
注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主
动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按
时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业
知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》
的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有
关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规
尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相
关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加
深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
4、在年报等定期报告编制工作中，本人认真听取公司定期财务
状况和经营情况的汇报，督促报告编制工作按时开展，以确保报告全
面反映公司真实情况并得以及时披露。
六、其他
1、2015 年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2015 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2015 年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。
特此报告。
独立董事：张居忠
二〇一六年三月二十八日
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