安徽安利材料科技股份有限公司
独立董事杨棉之先生
2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司” ）的
独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上市公司协会
《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指引以及《公司章程》、
《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定，在 2015 年度工作中，
诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会
会议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会
公众股股东的利益。现在我将 2015 年度履行职责的情况作如下述职报告：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2015 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
2015年度，公司共计召开4次董事会，本人亲自出席了所有应出席的
董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席的情形，也没有缺席或委托
其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董
事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的
相关议案均投了赞成票。
应出席 现场出 以通讯表 委托出 缺席次 是否连续两
姓名
次数 次数 决次数 席次数 数 次未出席
杨棉之 4 3 1 0 0 否
3、出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会1次，本人亲自出席了会议。
应出席 现场出 以通讯表 委托出 缺席次 是否连续两
姓名
次数 次数 决次数 席次数 数 次未出席
杨棉之 1 1 0 0 0 否
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关规定，
报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
会议 日期 独立意见类别 独立意见内容
就公司《关于 2014 年度利润分配预
案的议案》、《2014 年度内部控制
评价报告》、《2014 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》、《关于
2015 年度与控股子公司建立互保关
独立董事对公司第 系的议案》、《关于聘请 2015 年度
三届十九次 2015 年 3 三届董事会第十九 审计机构的议案》、《关于<安徽安
董事会 月 25 日 次会议部分议案发 利合成革股份有限公司第 1 期员工
表的独立意见 持股计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于对公司股票期权激励计划首
次授予期权第二个行权期和预留期
权第一个行权期获授期权未达到行
权条件予以注销的议案》、《关于公
司第四届董事会董事候选人的议案》
发表了独立意见，同意以上议案。
独立董事对公司第 就公司《关于聘任公司总经理的议
四届一次董 2015 年 4 四届董事会第一次 案》 、《关于聘任公司副总经理等
事会 月 24 日 会议议案发表的独 高级管理人员的议案》发表了独立意
立意见 见，同意以上议案。
就公司《2015 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》、《关于公
独立董事对公司第
2015 年 司股票期权激励计划行权价格调整
四届二次董 四届董事会第二次
7 月 17 的议案》、《关于公司股票期权激励
事会 会议部分议案发表
日 计划激励对象与期权数量调整的议
的独立意见
案》 发表了独立意见，同意以上议
案。
三、任职董事会各委员会工作情况
2015 年度，本人任职董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员
会委员。
作为董事会审计委员会的主任委员，2015 年共召集并出席 4 次审计
委员会专门会议，对会议讨论的内容进行了详细核查并发表了明确意见。
2015 年，积极组织审计委员会相关委员听取管理层对公司全年生产经营
情况和重大事项进展情况的汇报，对公司的内控工作进行督促和检查，认
真审核了公司 2014 年度、2015 年一季度、半年度、三季度的财务和经营
状况，重点关注审查公司募集资金使用情况和对外投资情况；与会计师事
务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计
委员会的专业职能。
2015 年度，作为公司董事会提名委员会委员，本人严格按照《董事
会提名委员会议事规则》等相关要求，勤勉尽责地履行职责，出席董事会
提名委员会 2015 年度召开的 2 次会议，对公司董事会换届拟选举、聘任
的董事候选人及拟聘任的高级管理人员任职资格进行审查，监督聘用流
程，发表独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人多次到公司现场进行监督调查，并重点了解公司生
产经营，对财务规范以及内部控制制度建设及执行情况、董事会及股东大
会决议执行情况进行检查；利用自己管理和财务等方面的专长，与公司管
理者就有关业务问题做交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高
管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情
况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求
完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保
证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议
案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门和公司
组织的包括防范内幕交易在内的等方面的培训，加深对规范公司法人治理
和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进
一步规范运作。
4、在年报等定期报告编制工作中，本人认真听取公司定期财务状况
和经营情况的汇报，督促报告编制工作按时开展，以确保报告全面反映公
司真实情况并得以及时披露。
六、其他
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2015年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2015年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：杨棉之
二〇一六年三月二十八日
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