安徽安利材料科技股份有限公司
独立董事潘平先生
2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司” ）
的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国
上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指
引以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规
定，在 2015 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极
出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表
独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现在我将
2015 年度履行职责的情况作如下述职报告：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2015 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有
效。
2、出席董事会情况
2015年度，公司共计召开4次董事会，本人亲自出席了所有应出
席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席的情形，也没有缺
席或委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本
人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次
董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
应出席 现场出 以通讯表 委托出 缺席次 是否连续两
姓名
次数 次数 决次数 席次数 数 次未出席
潘平 4 4 0 0 0 否
3、出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会1次，本人亲自出席了会议。
应出席 现场出 以通讯表 委托出 缺席次 是否连续两
姓名
次数 次数 决次数 席次数 数 次未出席
潘平 1 1 0 0 0 否
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有
关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
会议 日期 独立意见类别 独立意见内容
就公司《关于 2014 年度利润分配预
案的议案》、《2014 年度内部控制
评价报告》、《2014 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》、《关于
独立董事对公司第
2015 年度与控股子公司建立互保关
三届十九次 2015 年 3 三届董事会第十九
系的议案》、《关于聘请 2015 年度
董事会 月 25 日 次会议部分议案发
审计机构的议案》、《关于<安徽安
表的独立意见
利合成革股份有限公司第 1 期员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于对公司股票期权激励计划首
次授予期权第二个行权期和预留期
权第一个行权期获授期权未达到行
权条件予以注销的议案》、《关于公
司第四届董事会董事候选人的议案》
发表了独立意见，同意以上议案。
独立董事对公司第 就公司《关于聘任公司总经理的议
四届一次董 2015 年 4 四届董事会第一次 案》 、《关于聘任公司副总经理等
事会 月 24 日 会议议案发表的独 高级管理人员的议案》发表了独立意
立意见 见，同意以上议案。
就公司《2015 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》、《关于公
独立董事对公司第
2015 年 司股票期权激励计划行权价格调整
四届二次董 四届董事会第二次
7 月 17 的议案》、《关于公司股票期权激励
事会 会议部分议案发表
日 计划激励对象与期权数量调整的议
的独立意见
案》 发表了独立意见，同意以上议
案。
三、任职董事会各委员会工作情况
2015 年度，本人作为董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬
与考核委员会委员，严格按照有关法律法规及公司《董事会提名委员
会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，召集
董事会提名委员会会议，出席董事会薪酬与考核委员会会议。
1、严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等
相关要求，勤勉尽责地履行职责，2015 年共召集并出席 2 次董事会
提名委员会会议，对公司董事会换届拟选举、聘任的董事候选人及拟
聘任的高级管理人员任职资格进行审查，重点关注相关人员的选择标
准和程序，积极发挥提名委员会的监督作用。
2、严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规
则》等规定勤勉履行职责，出席公司董事会薪酬与考核委员会 2015
年度召开的 2 次会议，对 2014 年度董事、监事和高级管理人员薪酬
考核、员工持股计划草案、股权激励计划第二期期权注销、行权价格、
激励对象和期权数量调整等事项进行讨论审议，积极参与公司重大事
项决策。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015 年度，
本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情
况、董事会决议执行情况等进行了调查，认真听取公司管理层对于公
司生产经营状况、募投项目建设、公司内部治理规范运作方面的汇报，
核查公司关联交易，对外担保，控股股东及实际控制人、其他关联方
资金占用情况，募集资金存储与使用情况，内部审计及财务控制情况
等。
2015 年度，本人累计在公司工作时间超过 5 个工作日，对公司
进行了多次实地现场参观、考察、沟通，了解、指导公司的生产经营
相关事项，重点对公司运营中涉及法律方面的问题进行指导。日常，
通过电话和邮件，积极与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，掌握公司的经营动态，及时获悉公司各项重大事项
的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网
络的相关报道，忠实地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议，有效地履
行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求
公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员
询问，在此基础上利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎地行
使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和公
司中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》
的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有
关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规
及其它相关文件，积极参加深交所和公司组织的培训，加深对相关法
规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护
能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他
1、2015 年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2015 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情
况；
3、2015 年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。
特此报告。
独立董事：潘平
二〇一六年三月二十八日
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