证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-031
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）第五届
监事会第一次会议通知于 2016 年 3 月 17 日以书面形式发出，会议于 2016 年 3
月 25 日（星期五）在公司董事会会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席
三人。会议由监事会主席戎启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2015
年度监事会工作报告》。
本报告需提交 2015 年年度股东大会审议批准。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2015
年度董事会工作报告》。
本报告需提交 2015 年年度股东大会审议批准。
（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2015
年度财务决算方案》。
2015 年公司实现营业收入 171,490.94 万元，比去年同期增长 3.94%；实现
归属于母公司股东的净利润 4,613.65 万元；比去年同期增长 12.13%。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议批准。
（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2016
年度财务预算方案》。
公司 2016 年度财务预算方案（合并）
单位：万元
项目 2016 年度预算数 2015 年度实现数 增减变动百分比
营业收入 188,640.04 171,490.94 10.00%
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净利润(归属于母公司) 5,536.46 4,613.65 20.00%
本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参
考指标，不构成本公司 2016 年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在
不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。
（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2015
年度利润分配预案》。
经审计，2015 年度海鸥卫浴（合并）实现归属于母公司股东的净利润
46,136,545.87 元，海鸥卫浴（母公司）实现净利润为人民币-8,555,012.89 元，
本次不提取法定公积金、任意公益金，加 2015 年初未分配利润 193,367,059.07
元，减去 2015 年 5 月 29 日派发现金股利 12,181,674.39 元，则截止 2015 年 12
月 31 日可供股东分配的利润为人民币 172,630,371.79 元；经审计，截止 2015
年 12 月 31 日资本公积金余额为人民币 300,265,524.21 元。
公司拟以 2015 年年末股本 456,316,228 股为基数，向全体股东每 10 股派
现 0.50 元（含税），合计派现 22,815,811.40 元；本年度不送红股、不进行资
本公积转增股本。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议批准。
（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥卫浴 2015
年年度报告》及《海鸥卫浴 2015 年年度报告摘要》。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议批准。
（七）审议通过了《关于 2015 年度关联交易情况说明的议案》。
7.1 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议确认了 2015 年度公司（包
括公司的分、子公司）向广州鸥保卫浴用品有限公司采购零配件和接受劳务的关
联交易，交易总金额 230.26 万元；向广州鸥保卫浴用品有限公司销售刀模夹具
的关联交易，交易总金额 0.00 万元。
7.2 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议确认了 2015 年度公司（包
括公司的分、子公司）向江西鸥迪铜业有限公司采购货物的关联交易，交易总金
额 10,362.73 万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材料的关联交易，交易总
金额 20.05 万元。
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（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥
迪铜业有限公司 2016 年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意公司（包括公司的分、子公司）与江西鸥迪铜业有限公司在 2016 年度
内进行的关联交易最高交易金额为人民币 15,300.00 万元。其中，最高采购额
15,000.00 万元，最高销售额为 300.00 万元。关联交易协议由双方根据实际情
况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英、叶煊、陈定已回避表决。
本议案需要提交 2015 年度股东大会审议批准。
（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2015 年
度公司内部控制自我评价报告》。
（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、
监事、高级管理人员 2015 年度奖金的议案》。
根据公司 2015 年度经营业绩的实际达成情况及有关考核激励等制度的规
定，公司拟提取、发放 2015 年度奖金如下：
1、提取、发放董事、监事 2015 年度奖金共计 626,900 元，授权董事长具体
执行。
2、提取、发放高级管理人员 2015 年度奖金共计 190,700 元，授权总经理具
体执行。
本议案第 1 议项需提请 2015 年年度股东大会审议批准。
（十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董
事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬政策的议案》。
本着合理有据、慎重有度、有奖有减的原则，对公司 2016 年度薪酬政策制
定如下：
1、优化薪酬结构，增强薪酬弹性，实现以业绩为导向的薪酬体系，配合人
才引进、储备机制，使薪酬待遇与市场接轨，以力争优于行业水平。董事、监事、
高管人员薪资增幅参照人均增幅，并与公司整体经营绩效挂钩。
2、深化绩效管理，推行刚性的业绩导向考核机制。各单位根据公司战略层
层分解设定关键绩效指标，并签订《绩效考评协议书》。根据绩效达成情况进行
考评，将考评结果作为奖金的发放、薪资调整、晋升、淘汰、培训发展的依据。
3、加强建设内部人才培养机制，包括对高层管理后备人才培养、关键技术
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人才培养及海外人才培养。
4、授权公司董事长、总经理具体执行上述方案。
本议案需要提交 2015 年年度股东大会审议批准。
（十二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于
募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议批准。
（十三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于珠海年
产 13 万套定制整装卫浴空间项目建设用地的议案》。
同意公司珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目由公司控股子公司珠海承
鸥卫浴用品有限公司（以下简称“承鸥卫浴”）实施，并拟在公司自有土地建设，
建设位置位于珠海市斗门区珠峰大道南。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议批准。
三、备查文件
1、海鸥卫浴第五届监事会第四次会议决议。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司监事会
2016 年 3 月 28 日
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