北京利德曼生化股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
——独立董事 张力建
董事会：
本人在 2015 年度被选举为北京利德曼生化股份有限公司(以下
简称“公司”)第三届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规，以及公司《公司章程》、《独立董事制度》等规定，积
极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，忠实履行职责，
并就其中的部分事项出具了独立董事意见，有效地保证了公司运作的
合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。同时，公司对于本
人的工作也给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
现将 2015 年度本人的工作情况报告如下：
一、参加会议情况：
2015年度公司共召开4次股东大会和15次董事会，本人出席情况
如下：
亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两次
会议名称 总计次数 应出席次数
次数 次数 数 未出席
股东大会 4 0 0 0 0 否
董事会 15 1 1 0 0 否
2015 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加股东大会与董
事会会议(含通讯表决)，与公司经营管理层保持了必要的沟通，同时
认真审阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人
认为，公司董事会、股东大会的召集召开程序合法，重大事项均履行
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了相关审批程序，本人对提交董事会审议的各项议案均投赞成票，无
反对票及弃权票。
二、2015年度发表独立意见的情况
2015 年度，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、
谨慎地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，
根据相关规定发表了独立意见。2015 年 11 月 16 日，在第三届董事
会第四次会议上对调整限制性股票回购数量及回购价格事项发表了
独立意见。
三、各专业委员会工作情况
公司在 2015 年 11 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议选举
本人为提名委员会召集人及审计委员会委员，本人任职上述职务后，
与各委员就专门委员会相关工作进行了积极沟通。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2015 年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积
极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)通过与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产
经营情况、财务状况和规范运作情况，密切关注行业动态，及时了解
公司经营过程中可能产生的风险，在召开董事会审议相关议案时，认
真查阅相关文件资料并主动向相关部门和人员进行了解情况，确保独
立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和全体股东的利益；
（二）积极关注公司信息披露的情况，严格按照《公司章程》、《独
立董事工作制度》及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，
维护全体股东的利益，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整；
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(三)重点关注公司重大资产重组、募集资金使用、股权激励等重
大事项。
(四)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、
审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了
独立董事的职责，特别关注关系到全体股东利益的议案，积极维护公
司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。
五、对公司进行现场调查的情况
本人当选独立董事后为尽快了解公司情况，充分行使独立董事职
责，积极与公司管理人员进行了沟通并进行了现场调查，重点对公司
生产经营状况、募集资金使用情况、募投项目建设情况、管理情况以
及重大资产重组等情况等进行了解和检查，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，为任期内更有效地履行独立董事职责奠定基础。
六、关注法规变化，积极参加相关培训，不断提高执业水平
本人密切关注监管动态，注重学习最新修订以及最新颁布的法律、
法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司
法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理
解，积极参加相关培训。通过学习，切实加强了本人的业务能力和执
业水平，加强了对公司和投资者利益的保护能力，强化了自觉保护社
会公众股东权益的思想意识。。
七、行使独立董事特别职权情况：
2015 年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
(一)重大关联交易；
(二)提议聘用或解聘会计师事务所；
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(三)向董事会提请召开临时股东大会；
(四)提议召开董事会；
(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；
(六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
综上所述，2015 年本人积极有效地履行了独立董事的职责，在
履职过程中能够保持客观独立性，对审议事项做出了客观、公正的判
断，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小
投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。2016 年，
本人将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要
求，在任期内继续诚实、勤勉、独立、客观公正地履行独立董事职责。
2015 年度，公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中
给予了大力支持和积极配合，本人对此表示敬意和衷心感谢！
特此报告。
北京利德曼生化股份有限公司
独立董事：张力建
2016 年 3 月 25 日
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