北京利德曼生化股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保及关联交易情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及《北京利德曼生化股份有限公司章程》有关规定，作
为北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本
着实事求是的原则和对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于我
们的独立判断，对公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保及关联交易情况发表如下独立意见:
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范独立董事对于担
保事项专项说明和独立意见的通知》(证监发[2004]57 号)、《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等文件规定
以及《北京利德曼生化股份有限公司章程》、《北京利德曼生化股份有
限公司对外担保管理制度》的有关规定，我们对报告期内公司控股股
东及其关联方资金往来情况、对外担保及关联交易情况进行了认真核
查。经核查，我们认为：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况；
二、报告期内，公司对外担保情况如下：
公司于 2015 年 3 月 17 日召开了第二届董事会第二十八次会议，
审议通过了《关于对经销商融资租赁业务提供担保的议案》，同意公
司对具备合格资质经销商的融资租赁业务在 8,500 万元范围内以保
证的方式提供担保。2015 年 5 月 29 日，公司经销商昆明百事腾生物
技术有限公司(以下简称“百事腾”)与中关村科技租赁有限公司签署
了《融资租赁合同》，并由公司出具担保函，为百事腾就上述融资租
赁业务向中关村科技租赁有限公司提供 10,647,853.92 元的担保，担
保类型为连带责任保证，期限为 3 年。截止 2015 年 12 月 31 日，公
司对外担保发生额为 10,647,853.92 元，担保余额为 10,647,853.92
元，担保总额合计为 10,647,853.92 元，占公司报告期末经审计净资
产的 0.9%。
1、上述被担保公司财务状况和信用状况良好，资产负债率不超
过 70%，并且与公司有良好合作基础，公司本次提供担保的担保对象
筛选标准合理。公司为经销商融资租赁业务提供担保，属于公司开展
正常业务活动所需，有利进一步拓展公司业务，增加产品销售渠道，
增强公司市场竞争力，没有损害中小股东的利益。且公司已指定一家
合法并具备担保能力的担保公司为百事腾以保证的方式向公司提供
反担保，足以保障公司的利益；
2、截止 2015 年 12 月 31 日，除上述担保事项外，公司不存在为
控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。报告
期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况，也不
存在以前年度累计至 2015 年 12 月 31 日的违规对外担保情况；
3、为规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，公司
已制定了《对外担保制度》，规定了对外担保的审批权限、程序和风
险控制措施，并得到严格执行。公司为百事腾担保的决策程序符合中
国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和公司股东
利益的情形。
三、报告期内，公司没有发生与本公司的股东、股东的控股子公
司、股东的附属企业及本公司持股的其他关联方及公司的董事、监事
和高级管理人员(包括其直系亲属)发生任何形式的关联交易行为。
独立董事：王瑞琪、张力建、黄振中
2016 年 3 月 25 日
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