五 粮 液:独立董事关于公司拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》的事前认可意见

来源:深交所 2016-03-28 00:00:00
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宜宾五粮液股份有限公司独立董事

关于公司拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补

充协议》的事前认可意见

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)拟于 2016 年 3 月 24 日召

开第五届董事会第十四次会议,审议《关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限

公司签订<金融服务补充协议>的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的

有关规定,作为公司独立董事,基于独立判断,发表如下事前认可意见:

一、双方拟签署的《金融服务补充协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互

惠的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

二、该关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率,为公司的长

远发展提供融资渠道,并有助于降低公司财务费用及资金成本,不会损害公司及

中小股东利益。

三、公司制定的《关于在四川省宜宾五粮液集团财务有限公司存款风险的应

急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在财务公司的资金风险,维护资金

安全,保护公司及中小股东的权益。

基于上述,我们同意将此议案提交公司董事会审议。

独立董事(签名):

傅南平 张力上

2016 年 3 月 23 日

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