宜宾五粮液股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
我们作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、《公司
章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法规和规
章制度的规定，积极参加公司董事会，认真审议议案，并对相关事项
发表独立意见，积极履职，尽职尽责，充分发挥独立董事作用，维护
了公司及股东特别是中小股东的权益。现将 2015 年度履职情况报告如
下：
一、参加董事会会议及表决情况
（一）参加董事会会议情况
2015 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，其中：3 次董事会现
场会议、7 次以传阅及通讯方式审议议案。
按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我们原则上都亲自
出席公司董事会，确因工作原因不能参加，都采用通讯方式对议案进
行审议表决或书面委托其他独立董事代理行使表决。
应参加董 以通讯方式 是否连续两次未
姓 名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
事会次数 参加次数 亲自参加会议
傅南平 10 1 7 2 0 否
谢合明 10 3 7 0 0 否
张力上 10 1 7 2 0 否
列席股东大会次数 1 次（2014 年度股东大会）
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（二）表决情况
2015 年度，公司董事会会议的召集及召开符合法定程序，董事会
审议的议案符合公司生产经营实际，我们在对公司董事会 24 项议案认
真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在投“反对票”、“弃权票”
事项。
二、发表独立意见情况
2015年度，我们对相关事项经认真研究审议后，发表了独立意见，
积极维护了公司和全体股东的合法权益。（具体内容详见巨潮资讯网）
序号 发表时间 事 项 意见类型
1、控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况
2、2015年度日常关联交易预计事项
3、2014年度分配方案
1 2015年4月17日 4、2014年内部控制自我评价报告 同意
5、2015年度续聘财务报告审计机构和内控
报告审计机构
6、公司与财务公司之间发生的关联存款等
金融服务业务
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
2 2015年8月25日 同意
公司对外担保情况
1、公司员工持股计划项目
2、非公开发行股票及非公开发行涉及关联
3 2015年10月30日 交易 同意
3、《未来三年股东回报规划（2015-2017
年）》
三、保护股东合法权益方面所做的工作
在保护社会公众股股东合法权益方面,我们充分履行了独立董事
职责，切实保护了公众股股东的利益。
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（一）严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》
作为公司独立董事，我们认真学习中国证监会的相关规定，严格
贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》。在年审会计师进场前以及审
计过程中，与年审注册会计师、公司财务总监、董事会秘书及公司财
务管理部、董事会办公室、审监部进行了多次沟通，促进公司年度报
告披露的及时、真实、准确、完整。
（二）持续关注公司信息披露工作
我们严格督促公司按照中国证监会、深交所相关监管文件规定及
公司管理制度的规定，对信息披露的及时、准确进行有效监督，督促
公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
（三）认真履行董事会专业委员会委员职责
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
我们作为独立董事的同时，也是公司审计、提名、薪酬与考核委员会
的召集人以及战略委员会的成员。本报告期内，我们严格按照四个专
业委员会实施细则等相关制度规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，
认真开展相关工作，有效促进董事会规范运作。
（四）对公司治理结构及经营管理的调查
2015 年度，对于每次需董事会审议的议案，我们会前对议案材料
进行认真审核并听取有关介绍，在此基础上，独立、客观、审慎地行
使表决权，并深入了解公司的生产经营、内控管理、财务管理、关联
交易等相关情况，查阅有关资料，与相关人员沟通。同时，对公司定
期报告、关联交易等事项发表了专项说明或独立意见，积极有效地履
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行了独立董事职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护
了公司和广大社会公众股股东的利益。
（五）加强自身学习，提高履职能力
我们认真学习《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规，
遵循中国证监会、深交所的最新监管要求，与时俱进，深入学习，不
断提高履职能力。
四、任期内提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、
独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年，我们将继续秉承对公司及股东负责的态度，勤勉尽责，
充分利用自己的专业知识和工作经验为公司发展提供更多合理化建
议，提高公司董事会决策水平，为促进公司持续稳健发展发挥积极作
用 。
特此述职
独立董事（签名）：傅南平
张力上
2016年3月10日
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