证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016 临─022
山西漳泽电力股份有限公司
七届二十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）七届二十八次董事会于 2016 年 3 月 25 日以通讯表决的
方式召开。会议通知于 3 月 17 日以电话和电邮方式通知全体董
事，会议应表决董事 11 人，实表决董事 11 人，会议符合《公
司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于与江苏迪盛四联新能源公司合作开发光伏发电项目的议案》。
鉴于陕西神木地区良好的光资源条件，董事会同意公司与
江苏迪盛四联新能源投资有限公司合作开发陕西神木区域合计
130MWp 光伏发电项目，并授权公司经理层开展项目合作的有关
事宜。公司本次在神木县开发光伏项目有利于凸显区域的规模
优势和光伏板块的集约化管控优势，并能同时拥有神木地区光
伏项目的后续开发权，符合公司战略发展方向。
2.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于在太原市民营区出资设立售电公司的议案》。
为抓住国家电力体制改革的机遇，利用公司发电业务平台
和在山西地区的竞争优势，提前布局售电市场，促进电力产品
销售，进一步增强公司核心竞争力，董事会同意公司全资子公
司山西漳泽电力售电有限公司以现金出资人民币 7000 万元（持
股 70%）与太原市民营区建设投资有限公司（持股 30%）共同投
资设立太原市民营区售电有限公司(暂定名, 最终以工商机关
核定为准),合作开发太原市民营经济开发区新增智能配电网、
分布式光伏、微电网及其它电力能源类项目。
具体内容详见公司于 2016 年 3 月 28 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于在太原市民营区出资
设立售电公司的公告》（2016 临-023）。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年三月二十五日
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