股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2016-006
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016 年 3 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出了关
于召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于 2016 年 3 月 24 日（星
期四）在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9
人。公司全体监事、全体高管列席了本次会议。会议符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过了以
下议案：
1、审议通过 2015 年度总经理工作报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过 2015 年度董事会工作报告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司
2015 年年度报告（全文）》相关章节。
3、审议通过 2015 年度报告及其摘要（中、英文）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的
公告。
4、审议通过 2015 年度财务决算报告。
1
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司 2015 年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所中国注册
会计师审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
5、审议通过 2015 年度利润分配预案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本公司 2015 年度母公司实现净利润 22,706,662.62 元，提取 10%
法定盈余公积金 2,270,666.26 元后，本年度可供股东分配的利润为
515,436,926.40 元（含上年未分配利润 495,000,930.04 元）。
公司董事会拟按 2015 年末总股本 1,272,132,868 股计，向 A、B
股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.125 元（含税，B 股红利折
成港币支付），实发红利总金额 15,901,660.85 元，剩余 499,535,265.55
元结转下年度；不送红股，不以公积金转增股本。
向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一
个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币
支付。
按有关缴纳所得税的政策规定，凡符合缴税条件的单位或个人均
需缴纳所得税。
6、审议通过关于变更会计师事务所的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的
《关于变更会计师事务所的公告》。
7、审议通过关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的
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《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的公告》。
8、审议通过关于调整独立董事津贴的议案。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事张楠、卢锐、吕巍依法回避了表决。
独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部
董事及管理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范
运作等方面具有重要作用和意义,，独立董事在公司实际工作中承担
了相应的职责和义务。为了更好地体现独立董事权、责、利的统一，
调动独立董事工作的积极性，促进独立董事更好地发挥作用，董事会
同意将独立董事津贴从 2016 年起调整为每人每年 14.4 万元（税前）。
9、审议通过关于 2015 年度证券投资情况的专项说明。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
2015 年度证券投资情况的专项说明》。
10、审议通过关于 2016 年度日常关联交易的议案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事何勇、庄坚毅、刘韧、程科、陈炳辉、黄志勇依法回避
了表决。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
2016 年度日常关联交易的公告》。
11、审议通过 2015 年度内部控制评价报告的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2015
年度内部控制评价报告》。
3
12、审议通过关于召开 2015 年度股东大会通知的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
决定于 2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2015
年度股东大会。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
召开 2015 年度股东大会通知的公告》。
以上第 2、3、4、5、6、8、10 项议案需提交公司 2015 年度股东
大会审议。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 24 日
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