证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2016-019
上海龙韵广告传播股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 3 月 20
日以通讯方式发出，会议于 2016 年 3 月 25 日 13:30 在上海龙韵
广告传播股份有限公司（上海浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座
17 楼）七号会议室召开。
应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高管人员列席了
本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》、
《公司章程》 等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议
并经记名投票方式表决，作出如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总裁议案》
根据公司董事长余亦坤先生提名及提名委员会进行资格审核，审
议通过聘任王志强先生为公司副总裁，分管公司财务工作，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
王志强先生未持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员
之间不存在关联关系，王志强先生未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。
王志强先生简历：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历。注册资产评估师、工程师。历任北京二商集团豆制
食品工业公司主任、副厂长，北京天健兴业资产评估有限公司项目经
理、部门经理，北京东凌新技术投资有限公司投资总监。2016 年 3
月加入上海龙韵广告传播股份有限公司。
表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任孙贤龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展
工作，任期与本届董事会任期相同。
孙贤龙先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好
的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规的规定。孙贤龙先生未持有公司股份，与公
司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在
关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券
交易所惩戒的情形。
孙贤龙先生简历：孙贤龙，男，汉族，中国国籍，1977 年出生，
本科学历，会计学专业。2015 年 9 月加入上海龙韵广告传播股份有
限公司，孙贤龙先生已参加上海证券交易所第 67 期董事会秘书资格
培训，并获得董事会秘书资格证书。
表决结果：赞成：5 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
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