证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2016-007
中材节能股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2016
年 3 月 25 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层公司第一会议室
（2112）以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2016 年 3 月 14 日以邮件方式
发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人
数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。
同意公司 2015 年度监事会工作报告。
同意将《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》列入 2015 年度股东大
会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。
同意《公司 2015 年度财务决算报告》。公司 2015 年全年实现营业收入
137346.87 万元，比上年同期增长-9.73％；累计实现利润总额 14280.13 万元，
比上年同期增长-4.14％；归属于母公司股东的净利润 10709.04 万元，比上年同
期增长 0.64％。
同意将《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》列入 2015 年度股东大会
会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度母公司实现净
利润 59,229,424.92 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 5,922,942.49 元，加
上年未分配利润，2015 年期末可供股东分配的利润 272,922,073.15 元。
2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 610,500,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派现金 0.53 元（含税），共计现金分配 32,356,500
元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
同意将《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》列入 2015 年度股东大会
会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2015 年度预计的关联交易执行情况及 2016 年度
日常关联交易预计的议案》。
同意公司 2015 年度在预计范围内签署的关联交易合同金额合计为 11691.74
万元。其中，向关联方分包，从关联方购货 2557.54 万元；从关联方承包，向关
联方销售 9134.2 万元。
同意公司对 2016 年度日常关联交易进行合理预计，预计新签关联交易合同
金额合计不超过 1.5 亿元，其中，向关联方分包，从关联方购货约 0.2 亿元；从
关联方承包，向关联方销售约 1.3 亿元。除预计情况外，若发生其他重大关联交
易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。
同意将《关于公司 2015 年度预计的关联交易执行情况及 2016 年度日常关联
交易预计的议案》列入公司 2015 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》。
同意《公司 2015 年度报告》、《公司 2015 年度报告摘要》，公司 2015 年度报
告真实反映了公司 2015 年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文
件的规定，同意对外报出。
同意将《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》列入公司 2015 年度股东大
会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。
同意《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果： 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制审计报告的议案》。
同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中材节能股份有限公司内
部控制审计报告》（瑞华专审字[2016]02060009 号）。
表决结果： 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司 2015 年度社会责任报告的议案》。
同意《公司 2015 年度社会责任报告》。
表决结果： 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
9、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》。
同意《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
10、审议通过了《关于聘任 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及
内部控制审计机构，服务费用分别为：年度财务审计服务费 50 万元，内部控制
审计服务费 25 万元。
同意将《关于聘任 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司 2015
年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会
2016 年 3 月 28 日
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