北京首商集团股份有限公司独立董事
关于 2015 年度有关事项的独立意见
一、关于对外担保的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120 号）以及《公司章程》的要求，作为北京首商集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全
体股东及投资者负责的态度，本着实事求是的原则，经对截止2015
年12 月31 日公司对外担保情况认真核查后，发表独立意见如下：
截止 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保余额总计 3423.32 万元，
担保总额占公司净资产的 0.55%，担保事项的审议和决策程序均符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司不存在为控
股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情况。
二、对公司本年度利润分配预案的独立意见
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实
现净利润 344,440,706.23 元，公司根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，提出 2015 年度分配预案如下：
1、 按 10%提取法定盈余公积金 34,444,070.62 元；
2、 实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上上年结转的未
分配利润余额 746,334,581.54 元，2015 年度可供股东分配的利润为
1,056,331,217.15 元；
3、 公司拟以 658,407,554 股为基数，每 10 股派现金股利 1.60
元(含税)，向全体股东分配现金股利 105,345,208.64 元；
4、分配后，公司未分配利润余额为 950,986,008.51 元，结转下
一年度分配。
我们认为：该分配预案符合有关规定和《公司章程》规定的现金
分红政策，同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
三、对调整公司董事会成员的独立意见
根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，对
第八届董事会第四次会议第六项《公司关于调整董事会成员的议案》
发表以下独立意见：
1、提名程序合法：提名李源光、闫兵为公司董事候选人的程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、任职资格合法：经审查李源光、闫兵的个人履历，我们认为
其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制
的情形。两名董事候选人的学历、工作经历和身体状况均能够胜
任公司董事的职责要求。
3、同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2016 年 3 月 24 日
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