京能置业:控股子公司向京能集团财务有限公司申请委托贷款的关联交易公告

来源:上交所 2016-03-26 15:18:48
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证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临 2016-012 号

京能置业控股子公司向京能集团财务有限公司

申请委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子

公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司借款

50000 万元,用于京能天下川项目三期开发建设,期限三年,借款

年利率为人民银行同期贷款基准利率(随人民银行同期贷款基准利率

浮动而浮动)。

本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。

上述事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规的规定,现将有关事项公告如下:

一、关联交易概述

1、经公司第七届董事会第三十六次临时会议审议,在 1 名关联

董事回避表决的情况下,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意本

公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限

公司借款 50000 万元,用于京能天下川项目三期开发建设,期限三

年,借款年利率为人民银行同期贷款基准利率(随人民银行同期贷款

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基准利率浮动而浮动)。

2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见:

独立董事认为:本次贷款符合法律法规的相关规定,不存在有损

公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持

续发展,符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第七届董

事会第三十六次临时会议审议。

3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见:

独立董事认为:公司召开本次董事会的会议程序,以及会议的审

议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、交易各方关联关系和关联方情况介绍

1、交易各方的关联关系

京能集团财务有限公司为京能置业控股股东京能集团的控股子

公司。

宁夏京能房地产开发有限公司为本公司控股子公司,注册资本金

1 亿元人民币,其中本公司出资 7000 万元人民币(占 70%)、京能集

团出资 3000 万元人民币(占 30%)。

2、关联人基本情况

公司名称:京能集团财务有限公司

企业性质:国有企业

法定代表人:刘国忱

注册资本:人民币 30 亿元

注册地址:北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 23 层

2301

第2页

办公地址:北京市朝阳区永安东里 16 号 CBD 国际大厦 23 层

2301

主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险

代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委

托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部

转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成

员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。

主要业务最近三年发展状况:

2015.12.31

2013.12.31 2014.12.31

(非审计)

自营贷款(规模) 66.98 亿元 89.99 亿元 101.87 亿元

债券投资(规模) 5.17 亿元 6.66 亿元 3.16 亿元

主要财务指标:2015 年,公司资产总额为 167.24 亿元、净资产

为 36.32 亿元、营业收入为 6.67 亿元、净利润为 2.68 亿元。

三、交易的主要内容

(一)交易标的概况

标的概况详见“一、关联交易概述 1、”

(二)交易方式及主要内容

1、贷款金额

贷款 5 亿元人民币,年利率为人民银行同期贷款基准利率(随人

第3页

民银行同期贷款基准利率浮动而浮动)。

2、支付期限和方式

贷款期限起始日一次性提取本金。

3、交易正式生效的条件

经双方权力机构批准。

四、交易目的及交易对公司的影响

通过本次交易,有利于公司项目开发建设。

五、备查文件

1、京能置业第七届董事会第三十六次临时会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 26 日

第4页

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