证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-018
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会第三次会议的会
议通知于 2016 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出。会议于 2016 年
3 月 24 日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到
监事 5 人，实到监事 3 人，监事金伯富先生因与其他工作安排时间冲
突原因无法出席本次会议，书面委托监事吴骞代为行使表决权；监事
覃海燕女士因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面
委托监事陆文龙代为行使表决权。本次会议由与会监事共同推举监事
陆文龙主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一） 审议并通过《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二） 审议并通过《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三） 审议并通过《2015 年度利润分配预案及公积金转增股本
预案》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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（四） 审议并通过《2015 年度计提资产减值准备报告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2015 年度计提各项减值准备金增加额为 49,779,495.55 元，
影响 2015 年度利润 49,779,495.55 元。监事会认为董事会有关计提
资产减值准备的决议程序合法、依据充分。
（五） 审议并通过《2015 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有
限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六） 审议并通过《2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
以上第（一）、（二）、（三）、（五）项议案尚需提交公司股东大会
审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
监 事 会
二○一六年三月二十六日
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