证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-024
华闻传媒投资集团股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：本次股东大会是 2015 年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第
七届董事会第三次会议决定召开 2015 年度股东大会。
3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4. 会议召开的时间、方式：
现场会议召开时间：2016 年 4 月 26 日 14:30 开始；
网络投票时间：2016 年 4 月 25 日—2016 年 4 月 26 日，其中，通
过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 26 日 9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2016 年 4 月 25 日 15:00 至 2016 年 4 月 26 日 15:00 期间的任
意时间。
5.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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6. 出席会议对象
（1）于股权登记日 2016 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7. 现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
公司将在股权登记日后三日内就本次股东大会发布一次提示性公
告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）会议提案
1. 2015 年度董事会工作报告；
2. 2015 年度监事会工作报告；
3. 2015 年度财务决算报告；
4. 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
5. 2015 年年度报告及报告摘要；
6. 关于重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺股份补偿实施
方案的议案，本议案需经本次股东大会以特别决议通过；
7. 关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案；
8. 关于 2016 年度续聘内控审计会计师事务所的议案；
9．关于控股子公司环球智达科技（北京）有限公司预计 2016 年
度日常关联交易的议案：本议案涉及关联交易，关联股东国广环球资
产管理有限公司应回避表决。
（二）提案的具体内容
本次会议审议事项已经 2016 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第
三次会议和第七届监事会第三次会议审议批准，上述提案的具体内容
详见 2016 年 3 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事
会第三次会议决议公告》、第七届监事会第三次会议决议公告》、2015
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年年度报告摘要》和《关于重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺
股份补偿实施方案的公告》等，以及在巨潮资讯网上披露的《2015 年
年度报告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式以及登记、表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议
的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印
件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）股东可以用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2016 年 4 月 22 日（上午 9:00～11:00，下午 2:30～
5:00）
3．登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书部
请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：“360793”。
2．投票简称：“华闻投票”。
3．投票时间：2016 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4．在投票当日，“华闻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
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（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总
议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案
应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对
所有议案表达相同意见。
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案一 2015 年度董事会工作报告 1.00
议案二 2015 年度监事会工作报告 2.00
议案三 2015 年度财务决算报告 3.00
2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预
议案四 4.00
案
议案五 2015 年年度报告及报告摘要 5.00
关于重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承
议案六 6.00
诺股份补偿实施方案的议案
议案七 关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案 7.00
关于 2016 年度续聘内控审计会计师事务所的
议案八 8.00
议案
关于控股子公司环球智达科技（北京）有限公
议案九 9.00
司预计 2016 年度日常关联交易的议案
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
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效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 25 日（现场股
东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2016 年 4 月 26 日（现场股东
大会结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3．股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014
年 9 月修订）》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证
书的方式进行身份认证。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
深圳证券交易所在网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设
“深交所密码服务专区”，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码
的申请、修改、挂失等服务。股东申请服务密码，应当先在“深交所
密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，
如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，
申报规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
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②“申购价格”项填写 1.00 元；
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
股东遗忘服务密码的，可以通过深交所交易系统挂失，服务密码
挂失申报的规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写 2.00 元；
③ “申购数量”项填写大于或者等于 1 的整数。
申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资
者方可重新申领。
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分
别申请服务密码。
需 要 领 取 数 字 证 书 的 投 资 者 可 参 见 深 交 所 网 站
（ http://ca.szse.cn ） “证书服务”栏目。
业务咨询电话：0755-88666172，0755-88668486
咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
4. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过
深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决
结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进
行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会
股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1．公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2．会议联系方式
联 系 人：金 日 邱小妹
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邮 编：570208
电 话：（0898）66254650 66196060
传 真：（0898）66254650 66255636
3．会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。
六、备查文件
1．相关董事会、监事会决议及决议公告；
2．提案具体内容；
3．深交所要求的其他文件。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十六日
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附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投
资集团股份有限公司 2015 年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会
议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：
序号 议案名称 表决
议案一 2015 年度董事会工作报告 同意□ 反对□ 弃权□
议案二 2015 年度监事会工作报告 同意□ 反对□ 弃权□
议案三 2015 年度财务决算报告 同意□ 反对□ 弃权□
2015 年度利润分配预案及公积金转增股
议案四 同意□ 反对□ 弃权□
本预案
议案五 2015 年年度报告及报告摘要 同意□ 反对□ 弃权□
关于重大资产重组标的资产 2015 年度业
议案六 同意□ 反对□ 弃权□
绩承诺股份补偿实施方案的议案
议案七 关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案 同意□ 反对□ 弃权□
关于 2016 年度续聘内控审计会计师事务
议案八 同意□ 反对□ 弃权□
所的议案
关于控股子公司环球智达科技（北京）
议案九 有限公司预计 2016 年度日常关联交易的 同意□ 反对□ 弃权□
议案
注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表
决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，
三者中只能选其一。）
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人姓名： 代理人身份证号：
委托日期：二〇一六年 月 日
本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结
束止。
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
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