证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-017
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会第三次会议的会议
通知于 2016 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出。会议于 2016 年 3 月
24 日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开，应到董事 9
人，实到董事 7 人，董事郑毅先生因与其他工作安排时间冲突原因无
法出席本次会议，书面委托董事先生代为行使表决权；独立董事章敬
平先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，书面委托
独立董事郭全中先生代为行使表决权。会议由董事长汪方怀先生主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一） 审议并通过《2015 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
会议同时听取独立董事做了 2015 年度述职报告。
（二） 审议并通过《2015 年度总裁工作报告》。
-1-
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三） 审议并通过《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四） 审议并通过《2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预
案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现
合并归属于母公司所有者的净利润 837,851,745.14 元，母公司净利润
为 538,460,822.57 元。根据《公司章程》规定，母公司按 10%提取盈
余公积 53,846,082.26 元，加上上年度未分配利润 841,919,837.31 元，
减去报告期内分配现金红利 102,561,434.13 元，期末母公司未分配利
润为 1,223,973,143.49 元。
公司实施利润分配和公积金转增股本以母公司数据为准，计算可
分配金额或转增数量。为了回报股东，并确保公司拥有资金投资新项
目或购买相关传媒资产，以利于公司长期稳定发展，根据《公司章程》
等有关规定，董事会同意以公司股份总数 2,051,228,683 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 0.45 元 （ 含 税 ）， 共 分 配 红 利
92,305,290.74 元，母公司剩余未分配利润结转以后年度分配；不以
公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五） 审议并通过《2015 年度计提资产减值准备报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2015 年度计提各项减值准备金增加额为 49,779,495.55 元，
影响 2015 年度利润为 49,779,495.55 元，主要是本期应收款项、存货
及可供出售金融资产计提导致,其中：坏账准备 37,655,431.94 元、存
货 跌 价 准 备 6,516,048.49 元 、 可 供 出 售 金 融 资 产 减 值 准 备
5,000,000.00 元、工程物资减值准备 329,373.15 元、无形资产减值
-2-
准备 278,641.97 元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均
未计提减值。
（六） 审议并通过《2015 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
《2015 年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2015 年年度
报告摘要》于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网上公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七） 审议并通过《关于 2013 年重大资产重组标的资产 2015 年
度业绩承诺实现情况的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2013 年重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺实现情况
详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2013 年重大资产重
组标的资产 2015 年度业绩承诺实现情况说明及致歉的公告》（公告编
号：2016-020）。
（八） 审议并通过《关于 2014 年重大资产重组标的资产 2015 年
度业绩承诺实现情况的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2014 年重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺实现情况
详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2014 年重大资产重
组 标 的 资 产 2015 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2016-021）。
（九） 审议并通过《关于重大资产重组标的资产 2015 年度业绩
承诺股份补偿实施方案的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司重大资产重组标的资产 2015 年度业绩承诺股份补偿实施方
-3-
案详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于重大资产重组标
的资产 2015 年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告》（公告编号：
2016-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十） 审议并通过《2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。
《内部控制审计报告》和《2015 年度内部控制评价报告》全文于
同日在巨潮资讯网上公告。
（十一） 审议并通过《2015 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2015 年度社会责任报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。
（十二） 审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《募集
资金年度存放与使用情况鉴证报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。
（十三） 审议并通过《关于 2016 年度续聘会计师事务所的议
案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度
财务审计工作，审计费用 200 万元（不含差旅费）,聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四） 审议并通过《关于 2016 年度续聘内控审计会计师事务
所的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度
内控审计工作。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五） 审议并通过《关于 2016 年度投资者关系管理工作计划
的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2016 年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网
上公告。
（十六） 审议并通过《关于 2015 年度经营班子目标责任考核的
议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经考核，公司 2015 年度经营情况良好，经营班子超额完成主要经
营目标，同意给予经营班子 2015 年度绩效奖励总额 515 万元（税前），
由公司总裁进行分配。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（十七） 审议并通过《关于签订<2016 年度经营班子目标管理责
任书>的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（十八） 审议并通过《关于控股子公司环球智达科技（北京）有
限公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》。
本次关联交易事项涉及公司控股子公司环球智达科技（北京）有
限公司根据年度经营计划需要与关联方发生日常关联交易，关联董事
汪方怀、刘东明、朱伟军、郑毅回避表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于控股子公司环球智达科技（北京）有限公司预计 2016 年度日
常关联交易的公告》（公告编号：2016-023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九） 审议并通过《关于制定<会计政策、会计估计变更及前
-5-
期差错更正管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理制度》全文于同
日在巨潮资讯网上披露。
（二十） 审议并通过《关于制定<资产减值准备计提及核销管理
制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《资产减值准备计提及核销管理制度》全文于同日在巨潮资讯网
上披露。
（二十一） 审议并通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据岗位设置等原因，同意修订《薪酬管理制度》相关内容。薪
酬体系中涉及公司高级管理人员薪酬调整的情况为：将“董事会秘书”
级别调整为与“副总裁”同一级别。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（二十二） 审议并通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会决定于 2016 年 4 月 26 日召开 2015 年度股东大会，具
体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2015 年
度股东大会的通知》（公告编号：2015-024）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十六日
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