证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-034
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十三次会议于 2016 年 3 月 25 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，
于 2016 年 3 月 25 日在以通信方式召开。因陈劲光先生为公司向互联港湾委派的
董事，担任互联港湾董事一职，故本次董事会回避表决。会议应参与表决董事 6
名，实际参与表决董事 6 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定，会议由董事长程小彦先生主持。经与会董事表决，通过
如下决议：
一、审议通过了《关于为北京互联港湾科技有限公司提供担保额度的议案》
公司的联营企业深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）子公司北京互
联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”）因开拓业务需要拟向银行等融资
机构申请融资 2.2 亿元，融资授信期限 1.5 年。公司为上述融资提供额度不超过
2.2 亿元人民币的担保，期限为主债权发生期间届满之日起两年，担保方式为连
带责任担保。互联港湾股东任志远将其持有的互联港湾出资额 555.78 万元的股
份质押给公司，为本次担保提供反担保。鉴于互联港湾快速发展的业务需要，任
志远同意质押 555.78 万元出资额，经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，
同意本次担保。
因陈劲光先生担任互联港湾董事，故本次交易为关联担保，陈劲光先生董事
会、股东大会审议本议案时回避表决。独立董事发表事前认可意见及独立意见。
此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于增加 2015 年度股东大会临时议案暨股东大会补充通
知》
详细内容同日披露的《关于增加 2015 年度股东大会临时议案暨股东大会补
充通知》。
此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十五日
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