股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2016-08
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式。
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十三次会议，于 2016
年 3 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式。
公司第六届董事会第十三次会议于 2016 年 3 月 24 日在公司西
安运营中心会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。
3、董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9
人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4、董事会会议的主持人和列席人员。
会议由董事长龙兴元先生主持。公司监事和高管人员列席了会
议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况：
1、审议《2015 年度董事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
2、审议《2015 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
3、审议《公司 2015 年度财务报告》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
4、审议《公司 2015 年年度报告》及《年度报告摘要》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》；
公司 2015 年度实现归属于母公司的净利润-236,241,493.15 元；
1
母公司本期实现净利润-185,970,288.87 元,扣除非经营性损益后本期
可供分配的利润为 -205,603,407.35 元。董事会提议，本年度不进行
利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
6、审议《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
7、审议《董事会薪酬与考核委员会关于 2015 年高管人员考核意
见的报告》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
8、审议《董事会薪酬与考核委员会关于 2016 年度高管人员年薪
考核基数》的议案；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
9、审议《关于支付会计师事务所 2015 年度审计费用》的议案；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
10、关于为 6 家子公司提供银行授信额度担保的议案；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
11、关于深圳秦川国际融资租赁有限公司 19000 万元银行授信
额度调整变更银行融资提供担保的议案；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
12、审议《关于修订坏账准备计提会计政策的议案》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
13、审议《债权、债务管理办法》的议案；（暂定）
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
14、为控股子公司提供银行贷款“短期资金”的议案；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
15、秦川机床与西安交大联合共建“协同创新大楼的议案”；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
16、关于向汉江工具有限责任公司增资的议案；
公司以现金方式向汉江工具增加资本金投入 2000 万元，以支持
《数控精密复杂刀具产业升级技术改造项目》的建设和补充流动资
2
金。
经各方商议，以秦川集团整体上市时经中和资产评估有限公司出
具的 2013 年 12 月 31 日为基准日的评估报告，汉江工具净资产评估
值 449,890,684.58 元，以每股净资产 3.128 元/股为参考计算增资对
价，秦川机床增资 2000 万元，其中 6,393,861.89 元进入实收资本，
13,606,138.11 元进入资本公积，持股比例为 98.16%；国开基金增资
880 万元，2,557,544.76 元进入实收资本，5,442,455.24 元进入资
本公积，持股比例为 1.84%。（国开发展基金向汉江工具增资事项公
司已于 2016 年 2 月 25 日进行了披露）
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
17、审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
18、审议公司《2016 年度经营目标计划》和《2016 年度财务预
算方案》的议案；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
19、审议《2016 年度预计发生的日常关联交易》的议案；
独立董事对本关联交易事项事前进行了认可，并发了独立意见；
因预计 2016 年度关联交易的合计金额达不到公司最近一期经审计净
资产的 0.5%，不需披露，也不需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
20、审议《2016 年技改工作计划》的议案；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
21、审议《2016 年内控工作计划》的议案；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
22、审议《关于聘请 2016 年度会计师事务所》的议案；
提议聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度的财务审计和内控审计机构。
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
23、审议《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
3
决定 2016 年 4 月 21 日(星期四)在公司总部办公楼 5 楼会议室召
开 2015 年年度股东大会。
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
上述第 4、6、13、17、23 项详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》上的相关公告。
上述第 1、3、4、5、9、18、22 项还需提交股东大会审议通过。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2016 年 3 月 26 日
4
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