云南南天电子信息产业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
基于我的个人原因，我已辞去云南南天电子信息产业股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事职务，履职时间至2015年3月27日。
2015年度履职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》等法律、法规和公司《章程》等规定， 认真履行独立董事
诚信和勤勉义务，充分发挥独立董事独立作用，维护公司及全体股东，
尤其是中小股东的合法权益。现将我在2015年度履职期间的履职情况
报告如下：
一、2015年度出席会议情况：
2015年度，本人出席会议的情况如下：
独立董事出席董事会情况
是否连续两次
本报告期应参 以通讯方式参
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会
加董事会次数 加次数
议
刘汝林 3 0 2 1 0否
召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做
出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加
会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与
讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策
起到了积极的作用。报告期内未对有关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
1、在2015年3月11日召开的第六届董事会第十次会议上，对提名
张春生先生、王海荣女士为第六届董事会独立董事候选人发表如下独
立意见：
《独立董事关于提名张春生先生、王海荣女士为第六届董事会独
立董事候选人的独立意见》
1
2、在2015年3月19日召开的第六届董事会第十一次会议上，对会
议相关事项发表了如下专项说明及独立意见：
《关于会计政策变更的独立意见》
《对<南天信息2014年度内部控制评价报告>的独立意见》
《对<公司董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的独立意见》
《对<关于聘任会计师事务所的议案>的独立意见》
《对<公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担
保情况>的专项说明和独立意见》
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执
行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查
2015年度履职期间，本人利用参加董事会、董事会专门委员会
及股东会的机会对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经
营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司进行现场调查，在公司
累计现场工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2015年度履职期间，本人关注并督促公司
严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强
信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
同时对公司治理、业务发展等进展情况进行了核查和监督，对公司董
事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审
核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、专业委员会履职情况
2015年度履职期间按照公司董事会专门委员会议事规则及独立
董事工作制度的相关要求，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、
战略委员会的委员，我利用企业管理等专业知识和实践经验，对公司
2
的发展提出个人的意见和建议，对公司高管人员的聘任事项进行了有
效的审查和监督，对董事会的科学、客观决策和公司的良性发展起到
了积极作用，切实地维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我作为独立董事在2015年度履职期间的履行职责情况汇
报。在此，对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予积极有效
的配合和支持，表示衷心的感谢。最后，基于我的个人原因，我已辞
去公司独立董事职务，希望公司未来取得更好的发展，以更加优异的
业绩回报广大投资者。
独立董事：刘汝林
二 0 一六年三月二十四日
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