证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-026
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届监事会第十二次会议通知已于 2016 年 3 月 14 日以邮件方式送达，
并于 2016 年 3 月 24 日在昆明本公司会议室召开，会议应到监事五名，
实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过如下决议：
一、同意《南天信息 2015 年度监事会工作报告》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2015 年度监事会工作
报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、同意《南天信息 2015 年度财务决算报告》；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2015 年年度报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、同意《南天信息 2015 年度利润分配预案》；
公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 246,606,046 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），合计派发现金红
利 9,864,241.84 元（含税）。
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、同意《南天信息 2015 年年度报告》全文及摘要；
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2015 年年度报告》全
文及摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、同意《关于南天信息监事薪酬的议案》。
本议案表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。
关联监事高文风回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二 0 一六年三月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
