证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-022
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 25 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
及相关资料于 2016 年 3 月 21 日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表
决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事
会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议
合法有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期于 2016 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程
序进行监事会换届选举。公司监事会提名周志强为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人（简历详见本公告附件）。
第三届监事会监事任期三年，自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过
之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事
会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行
监事的义务和职责。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议选举产生公司第三
届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，
将与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第三届监事
会。
该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》
经审核，监事会认为：本次取消授予预留的股票期权符合相关法律法规及公
司股权激励计划的规定，同意公司取消授予预留的 60 万份股票期权。
该议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、备查文件
公司第二届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月二十五日
附件：监事候选人的简历
周志强先生，公司监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年 9
月出生，大专学历。曾任东航综合训练有限公司副总经理、董事。2010 年 1 月
至今，在本公司任监事。
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