江苏长青农化股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（李钟华）
尊敬的各位股东：
作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”或“长青股份”）独立
董事，2015年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易
所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律和其他规范性文件，以及《公司
章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥
独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2015
年度本人任期内履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2015年度召开的董事会和股东大
会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司
生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提
出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。
1、2015年度，本人出席董事会情况如下：
应出席董事会 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次
姓名
次数 次数 加会议次数 次数 数
李钟华 7 6 1 0 0
2、2015年度，本人出席股东大会的情况如下：
应出席股东大会
姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
次数
1
李钟华 3 3 0 0
2015 年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投
了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2015年
度经营活动情况进行了监督和核查，就相关事项发表独立意见如下：
1、2015年3月29日，对公司第五届董事会第十七次会议审议的以下相关事
项发表了无异议的独立意见：
（1）对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（3）关于续聘会计师事务所的独立意见；
（4）关于2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；
（5）关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见 ；
（6）关于2014年度利润分配预案的独立意见。
2、2015年6月19日，对公司第五届董事会第十九次会议审议的以下相关事
项发表了无异议的独立意见：
（1）关于变更董事会秘书的独立意见；
（2）关于公司回购注销已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票的独立意见；
（3）关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的独立意见。
3、2015年8月7日，对公司第五届董事会第二十次会议审议的以下相关事项
发表了无异议的独立意见：
（1）对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 。
2
4、2015年11月10日，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的以下相关
事项发表了无异议的独立意见：
（1）关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的独立意见；
（2）关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的独立意见。
以上独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场检查情况
2015年度任职期间，除参加董事会会议外，本人还对公司进行了多次现场
考察，了解公司生产经营、财务状况以及募集资金项目进展情况；通过电话、邮
件和其他通讯方式，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员
保持联系，了解公司日常生产经营情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，
及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格遵守《独立董事
工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，主持了2015
年度薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的履职情
况和薪酬执行情况及限制性股票激励计划第二期解锁条件进行监督和审核，切实
履行薪酬与考核委员会的职责。
本人作为公司第五届董事会审计委员会委员，严格遵守《独立董事工作制
度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极参与2015年度审计委
员会的日常工作，认真审阅公司内审部提交的审计计划和内审工作报告，督促公
司内审部严格按照审计计划开展工作，并对规范公司治理、健全内部控制提出指
导性意见；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审
计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。
本人作为公司第五届董事会提名委员会委员，严格遵守《独立董事工作制
度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，积极参与2015年度提名委
员会的日常工作，认真审阅董事会秘书候选人、第六届董事会非独立董事候选人
及第六届董事会独立董事候选人的个人资料和任职资格，发表了同意提名的审核
意见，并将相关议案提交公司董事会审议。
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五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的经营管理情况
通过现场检查和通讯沟通等多种方式深入了解公司的生产经营，内部控制等
制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务
发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况
和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首
先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，对有关事项做出
了客观、公正的判断，发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、持续关注公司信息披露工作
对公司2015年度信息披露情况进行监督检查，督促公司严格按照相关法律、
法规和深圳证券交易所中小企业板的有关规定履行信息披露义务，确保公司
2015年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、加强自身学习，提高履职能力
自任独立董事以来，一直主动认真的学习独立董事履职相关的法律、法规和
规章制度，积极参加培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，积极维护中小投资者利益。
六、其它工作情况
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、本人无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、本人无提议召开临时股东大会的情况。
本人作为第五届董事会独立董事，任期于2015年11月届满，公司在2015年
11月27日召开的2015年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员，本
人不再担任公司独立董事。在此，对公司董事会、管理层和证券部相关人员，在
本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
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本人联系方式 ：电子邮箱：zhli00@sina.com
江苏长青农化股份有限公司
独立董事： 李钟华
2016年3月24日
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