证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2016-003
江苏长青农化股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议于 2016 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 3
月 11 日以书面方式发送至公司全体监事。会议由监事会主席于国庆先生主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的
监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
《公司 2015 年度监事会工作报告》全文刊登于 2016 年 3 月 26 日的巨潮
资讯网。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》。
此议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核的《公司2015年年度报告及其摘要》程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为：《公司 2015 年度财务决算报告》真实可靠，财务结构合理，
财务状况良好；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审
计报告是客观公正的，真实的反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
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同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《公司2015年度利润分配预案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为：《公司 2015 年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，
符合相关法律、法规及《公司章程》及《未来三年（2015 年-2017 年）股东回
报规划》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严
格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司募集资金的存
放与使用情况。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公
司《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设和运行情况。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
为保持审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度的财务审计机构。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十六日
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