证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2016-002
江苏长青农化股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于 2016 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 3
月 11 日以电子邮件、传真、书面、电话的方式发送至公司全体董事、监事和高
级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序
及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。
该议案须需提交公司股东大会审议。各位独立董事向公司董事会提交了
《2015 年度述职报告》。
《公司 2015 年度董事会工作报告》全文见《公司 2015 年年度报告》全文
相关章节。各独立董事《2015 年度述职报告》全文刊登于 2016 年 3 月 26 日《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》，并批准公司 2015
年年度报告对外报出。
此议案需提交公司股东大会审议。
《公司 2015 年年度报告》全文刊登于 2016 年 3 月 26 日的巨潮资讯网，公
司 2015 年年度报告摘要》全文刊登于 2016 年 3 月 26 日《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
公司 2015 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了“信会师报字【2016】第 510075 号”标准无保留意见的审计报告。公司
2015 年共实现营业收入 182,080.93 万元，较上年增长 0.65%；实现归属于上市
公司股东的净利润为 23,756.13 万元，较上年增长 1.45%。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《公司 2016 年度财务预算报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。
此预案需提交公司股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度母公司实现净
利润为 165,928,191.86 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金
16,592,819.19 元，本年度可供股东分配利润为 149,335,372.67 元，加上年初未
分配利润 567,611,281.76 元，减去 2015 年度已分配利润 108,650,904.00 元，
截止 2015 年末可供股东分配的利润为 608,295,750.43 元。
2015 年度利润分配预案为：公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本
362,138,180 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派
发现金红利 108,641,454 元，不派送红股，也不实施资本公积金转增股本。
公司 2015 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配方
案符合《公司章程》中现金分红的规定：在满足现金分红条件时，每年以现金形
式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。该分配方案有利于公司
长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于 2016
年 3 月 26 日的巨潮资讯网。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2016 年 3 月 26 日的
巨潮资讯网。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
公司的主要生产区域位于扬州市江都经济开发区三江大道 8 号，结合公司实
际经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》、《公司
章程》等相关规定，公司拟将住所变更至扬州市江都经济开发区三江大道 8 号。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
为保持审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度的财务审计机构。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。
会议决定于 2016 年 4 月 22 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公
司 2015 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》全文刊登于 2016 年 3 月 26
日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日
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