证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-021
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 25 日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
及相关资料于 2016 年 3 月 21 日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中秦杰、汪立、李建祥、原红旗、于成磊、鲁旭
波以通讯方式参会。会议由董事长 JAY QIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和
高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上
海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）推选秦杰为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。
（2）推选袁征为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。
（3）推选汪立为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。
（4）推选李建祥为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。
（5）推选原红旗为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。
（6）推选鲁旭波为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避获得通过。
（7）推选于成磊为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过。
上述董事候选人的简历详见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选
人声明》、《独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》的具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式，对独立董事和
非独立董事分别进行选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异
议后，方可提请公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》
公司第二届董事会第二十次会议确认本次股权激励计划的首次授予日为
2015 年3月10日，根据公司《股票期权激励计划》规定预留的股票期权应当在
2016年3月10日前授予潜在激励对象。由于公司近期仍无向潜在激励对象授予预
留股票期权的计划，因此公司决定取消授予预留的60万份股票期权。
《关于取消授予预留股票期权的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师
事务所发表的意见详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知请详见中国证监会指定信息披
露网站。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
附件：
第三届董事会候选人简历
1、JAY QIN（秦杰）先生简历
JAY QIN（秦杰）先生，美国国籍，1964 年 9 月出生，生物医学工程硕士。
曾任 B.Braun Medical,Inc.项目经理、Medtronic,Inc.研发部经理、Cardima,
Inc.技术总监。2006 年至今任 MedSphere International Holdings 公司及迈德
医疗科技（上海）有限公司的董事长。2013 年至今任上海凯利泰医疗科技股份
有限公司的董事长。
2、袁征先生的简历
袁征先生，现任公司董事，总经理，中国国籍，1963 年 3 月出生，生物学
学士。曾任职中国预防医学科学院上海寄生虫病研究所、上海摩尔生物技术有限
公司总经理。2005 年至今在本公司工作，现任总经理；2013 年 5 月任上海凯利
泰医疗器械贸易有限公司执行董事兼总经理；2014 年 11 月任上海博进凯利泰医
疗科技有限公司董事长；2015 年 1 月任上海芝麻开花医疗科技有限公司执行董
事。
3、汪立先生简历
PHILIP LI WANG（汪立）先生，美国国籍，1968 年 11 月出生，工商管理硕
士。曾任美国 Guidant 公司市场和销售经理、美国 Medtronic 公司亚太区市场销
售总监、微创医疗首席市场官及首席运营官，2012 年 11 月至今任上海安通医疗
科技有限公司董事长。2013 年 10 月至今任易生科技（北京）有限公司董事长兼
总经理。
4、李建祥先生简历
李建祥，男，1961 年出生，高中学历，无境外永久居留权。张家港医疗行
业会长，曾获张家港锦丰镇“优秀企业家”称号。曾任江苏金鹿集团骨科器械组
组长，1996 年至今担任江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司董事长兼总经理。
5、原红旗先生简历
原红旗先生，现任公司独立董事，中国国籍，无永久境外居留权。1970 年 5
月出生，会计学博士，教授，中国注册会计师非执业会员。现任复旦大学管理学
院教授、博士生导师。2015 年 9 月起任金卡高科技股份有限公司 （上市公司）独
立董事；2014 年 10 月起担任上海新时达电气股份有限公司（上市公司）独立董事；
2015 年 10 月起担任上海大智慧股份有限公司（上市公司）独立董事；2013 年 10
月起担任江苏奥力威传感高科股份有限公司(非上市公司)独立董事；2016 年 1
月起担任贵州燃气集团股份有限公司(非上市公司)独立董事。
6、鲁旭波先生简历
鲁旭波先生，现任公司董事，男，35 岁，中国国籍，无境外居留权，本科
学历。2005 年 12 月至今任职于浙江康盛股份有限公司，历任董秘助理、证券事
务代表、投资部经理、董事会秘书、董事职务。
7、于成磊先生简历
于成磊先生，现任公司独立董事，中国国籍， 1977 年出生,本科学历,注册
会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1996 年 9 月至 2000 年 6 月就读于上海财
经大学金融学院；2000 年 9 月至 2002 年 8 月就职于大华会计师事务所有限公司,
任审计员；2002 年 9 月至 2004 年 11 月担任辽源市城市信用社股份有限公司财
务顾问；2004 年 12 月至 2006 年 4 月就职于上海华正会计师事务所有限公司,担
任合伙人；2006 年 5 月至 2011 年 5 月就职于立信会计师事务所有限公司,担任
业务经理；2011 年 6 月至 2011 年 8 月就职于立信大华会计师事务所有限公司上
海分所,担任高级经理;2011 年 9 月起担任上海永利带业股份有限公司财务总监；
2012 年 1 月 10 日起至今担任上海永利带业股份有限公司董事、财务总监。2015
年起担任卫宁软件独立董事。
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