证券代码：000590 证券简称：*ST 古汉 公告编号：2016-018
紫光古汉集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第五次会议通知于 2016 年 3 月 13 日通过电子邮件的方式发出，会议
于 2016 年 3 月 24 日在公司会议室召开。
二、会议出席情况
会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，会议由监事长唐蔚先生主持，
符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
三、议案表决情况及决议内容
（一）审议通过公司 2015 年监事会工作报告；
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过公司 2015 年度报告全文及摘要；
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议紫光古汉
集团股份有限公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
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情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过公司 2015 年度财务决算报告；
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（四）审议通过公司 2015 年度利润分配预案；
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（五）审议通过公司 2015 年度内部控制评价报告；
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内
部控制指引》等有关规定，对公司董事会出具的《内部控制自我评价
报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，
具体体现在：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环
节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产
的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全
到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公
司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（六）审议通过关于核销部分存货的议案；
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审核意见如下：公司本次核销部分存货的程序合法，符合《企业
会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，核销后能够更加公允地
反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意
公司对本议案所述存货进行核销。
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
以上第一、二、三、四项议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 26 日
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