证券代码：0 0 2 5 2 3 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 1 6 -0 1 5
株洲天桥起重机股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议
审议并通过了《关于调整董事会专门委员会委员议案》。公司股东大会审议通过了调整
和增选董事、独立董事的议案，根据董事和独立董事的变更情况，需对公司第三届董事
会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个专门委员会
的人员组成进行调整，具体如下：
一、董事会战略委员会
战略委员会原由成固平、邓乐安、刘劲波、李镜、屈茂辉五人组成。现调整为由成
固平、邓乐安、贺斌聪、徐学明、陆大明五人组成。战略委员会召集人仍由公司董事长
成固平担任，战略委员会秘书长仍由副总经理郑正国担任。
二、董事会提名委员会
提名委员会原由屈茂辉、李镜、成固平三人组成，现调整为由陶德馨、陆大明、成
固平三人组成，提名委员会召集人调整为由公司独立董事陶德馨担任。
三、董事会审计委员会
审计委员会原由刘凤委、屈茂辉、杨尚荣三人组成，现调整为由刘凤委、陶德馨、
杨尚荣三人组成，董事会审计委员会召集人仍由独立董事刘凤委担任。
四、董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会原由李镜、刘凤委、范洪泉三人组成，现调整为由陆大明、刘凤
委、范洪泉三人组成，薪酬与考核委员会召集人调整为由陆大明担任。
调整后的董事会专门委员会委员的任期与本届董事会一致。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 24 日
首页
微信公众号
证券之星APP
