证券代码：0 0 2 5 2 3 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 1 6 -0 1 3
株洲天桥起重机股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2016 年度公司（包含控股子公司）预计与中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中
铝国际”）及其控制的企业发生日常关联交易不超过 3,500 万元，预计与华电集团、华电
工程、华电电力科学研究院（以下简称“电科院”）及其控制的企业发生日常关联交易
不超过 5,000 万元，共预计与上述关联方发生日常关联交易不超过 8,500 万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本
次关联交易已经公司于 2016 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通
过，关联董事庄荣先生、贺斌聪先生已回避表决。独立董事发表了事前认可和独立意见，
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计 2016 年度关联交易的类别和金额（单位：万元）
上年实际发生
合同签订金额
关联交易类别 关联人 占同类业
或预计金额 发生金额
务例（％）
向关联人采购原材料 湖南华楚机械有限公司 0.71 -
中铝国际工程股份有限公司 1,631.68 1.78%
3,500
贵阳铝镁设计研究院工程承
2,358.97 2.57%
包有限公司
向关联人销售产品
华电电力科学研究院 7.09 0.01%
杭州国电机械设计研究院有 5,000
1,445.33 1.58%
限公司
合 计 8,500 5,443.78 5.94%
（三）2016 年年初至披露日，公司与中铝国际及其控制的企业、与电科院及其控
制的企业发生日常关联交易的金额为 0 万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中铝国际工程股份有限公司
1、基本情况
公司名称 中铝国际工程股份有限公司 公司住所 北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座
法定代表人 张程忠 注册资本 266,316 万元
国内工程的勘测、设计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售；承包境外有
经营范围 色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理
项目等
2、财务数据：截止 2015 年 9 月 30 日，中铝国际总资产为 315.62 亿元，净资产 87.33
亿元，2015 年 1-9 月主营业务收入为 157.44 亿元，净利润为 3.8 亿元（未经审计）。
3、关联关系：中铝国际为公司持股 5.24%的股东，同时公司董事贺斌聪先生担任中
铝国际党委副书记、监事会主席等职务，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关联
方的认定标准，中铝国际及其控制的企业为公司关联方。
（二）贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司
1、基本情况
贵阳铝镁设计研究院工程承
公司名称 公司住所 贵阳市金阳新区金朱路 2 号
包有限公司
法定代表人 袁赤 注册资本 288.18 万元
承包铝、镁、钛、炭素、硅、钛合金、水泥等建设项目以工业与民用建筑，城市规划
经营范围
与环境保护、三废处理等建设项目等
2、财务数据：截止 2015 年 9 月 30 日，贵阳铝镁设计研究院总资产为 55,560.95 万元，
净资产 1,989.40 万元，2015 年 1-9 月主营业务收入为 4,236.31 万元，净利润为 11.07 万
元（未经审计）。
3、关联关系：贵阳铝镁设计研究院为中铝国际全资子公司，按照《深圳证券交易
所股票上市规则》中关联方的认定标准，贵阳铝镁设计研究院为公司关联方。
（三）湖南华楚机械有限公司
1、基本情况
公司名称 湖南华楚机械有限公司 公司住所 湖南省长沙市解放中路 199 号
法定代表人 廖江南 注册资本 450 万元
冶金矿山设备、工业控制设备、计算机及配套设施的研究、开发、制造、销售及相关
经营范围
的技术服务等。
2、财务数据：截止 2015 年 9 月 30 日，湖南华楚总资产为 1,937.36 万元，净资产
970.79 万元，2015 年 1-9 月主营业务收入为 856.48 万元，净利润为 7.34 万元（未经审
计）。
3、关联关系：湖南华楚为中铝国际全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市
规则》中关联方的认定标准，湖南华楚为公司关联方。
（四）华电电力科学研究院
1、基本情况
公司名称 华电电力科学研究院 公司住所 杭州西湖区三墩镇西园一路 10 号
法定代表人 彭桂云 注册资本 7265 万元
发电工程调试、试验及检测技术咨询服务，动力工程装置、化学及材料工程、电气
及自动化系统、环保及节能节水技术、新能源技术研发、技术转让及咨询服务，水
经营范围 利工程、电力工程、起重及工程机械、工业与民用建筑工程的设计、承包及技术咨
询服务，电力设备检测，工程及设备监理，起重机械制造、安装、改造、维修，培
训服务，会务服务，《发电与空调》期刊的发行，国内广告的设计、制作、发布。
2、主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日，总资产为 115,275 万元，净资产为 68,050 万元，营业务
收入为 62,833 万元，净利润为 9,717 万元（经审计）。
3、关联关系
公司 2015 年通过发行股份及支付现金的方式收购华新机电 100%股权，2015 年 8
月 1 日起，华新机电纳入公司合并报表范围。电科院原为华新机电大股东，交易完成后，
电科院成为公司持股 5.27%的股东。电科院党委书记兼副院长庄荣先生于 2015 年 10 月
28 日起担任公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关联方的认定标准，电
科院为公司关联方。
（五）杭州国电机械设计研究院有限公司
1、基本情况
杭州国电机械设计研究院有 杭州市西湖区三墩镇西园一路 10 号 2
公司名称 公司住所
限公司 幢一层
法定代表人 沈寿林 注册资本 1550 万元
制造：水利、环保、制冷工程以及起重机械和水工金属机构。服务：水利设备、电
力设备、建筑设备、环保设备、制冷设备、机械设备、水工金属结构的技术开发、
经营范围
技术服务、成果转让，电力设备的技术开发、成果转让，承接水利工程、环保工程、
制冷工程。
2、主要财务数据：
截止 2015 年 12 月 31 日，机械公司总资产为 10,466 万元，净资产为 1,822 万元，
2015 年度实现营业务收入为 23,817 万元，净利润为 198 万元（经审计）。
3、关联关系
机械公司为电科院控股 70%的子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》中关
联方的认定标准，机械公司为公司关联方。
4、履约能力分析：
上述关联方均为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，财务及资信
状况良好，具有良好的履约能力，历年与公司的交易均如约履行，未出现无法履行合同
或违法违规占用公司资金的情形。
三、关联交易的主要内容
中铝国际、电科院及机械公司业务模式一般采用项目总承包的模式，项目的设备供
应商由总承包方和项目业主通过公开招投标的方式确定，按照公开、公平、公正的原则
进行。由总承包方作为该公司的项目执行人，直接与中标方签署采购合同。公司如若中
标，将与总承包方签署相关合同并相应确认销售收入，构成关联交易。销售结算模式按
双方约定的内容执行，根据合同签署日期、交货期、生产进度、安装验收的情况确定履
约保证金、预付款、进度款、交货款以及质保金的金额，并严格执行。
公司对相关配套件的采购内容及数量，由公司生产部根据生产任务向供应商直接采
购，按照询价比价的结果签署采购订单，采购款项按照实际发生的金额结算。公司接受
劳务与其参照市场价格并进行协商的方式取得。关联交易定价遵循市场定价的原则，交
易价格公允。
公司与中铝国际、电科院等发生采购商品、销售商品、接受劳务的关联交易均根据
双方生产经营需要进行，分次签订《销售合同》、《采购合同》、《咨询合同》。公司与上
述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易
金额，交易定价政策和定价依据均通过公开招投标方式、参照市场价格或公司对非关联
方同类业务协商确定。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易预计是公司业务发展的需要，公司按照市场定价原则向关联方销
售或采购商品、接受劳务，属于正常和必要的交易行为。公司的关联交易符合相关法律
法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互
惠互利的目的。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
五、独立董事意见
独立董事核查了公司 2016 年度日常关联交易预计的事项，公司事前向独立董事提
交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经核查，公司与关联方发生的关联交易是按
照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，公司上述关联交易采用中标价格、市场价格
确定，定价公允；决策过程中关联董事进行了回避表决，符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，我们同意《公司关于 2016
年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次会议决议》
2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 24 日
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