独立董事 2015 年度述职报告
株洲天桥起重机股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
本人作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等
相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意
见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现
就本人 2015 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、2015 年度出席董事会和列席股东大会情况
1、2015 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况：
2015 年度，公司共召开董事会 13 次，本人亲自出席了 13 次董事会会议。
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事
会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建
议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益，因此，本人
对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、
反对和弃权的情形。
3、列席股东大会情况：
2015 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人亲自列席股东大会 1 次。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
序 意见
时间 事项
号 类型
1 2015 年 2 月 13 日 《关于计提资产减值准备的议案》 同意
2 2015 年 3 月 11 日 《公司高级管理人员 2014 年年度薪酬与考核报告》 同意
独立董事 2015 年度述职报告
《公司高级管理人员 2015 年年度薪酬与考核方案》
《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
《公司 2014 年度利润分配预案》
《公司关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》
《公司关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行
理财产品的议案》
《公司关于补选独立董事候选人的议案》
《公司关于续聘 2014 年度审计机构的议案》
《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》
《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用
资金情况的独立意见》
《关于调整公司向特定对象发行股份购买资产并募
3 2015 年 3 月 23 日 同意
集配套资金暨关联交易方案涉及的相关议案》
《公司关于使用超募资金对外投资暨关联交易的议
4 2015 年 5 月 15 日 同意
案》
5 2015 年 7 月 9 日 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》 同意
《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用
6 2015 年 8 月 19 日 同意
资金情况的独立意见》
《公司关于增选独立董事及非独立董事候选人的议
7 2015 年 10 月 9 日 案》 同意
《公司关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》
三、到公司现场办公情况
2015年度任期内，本人利用参加董事会、实地考察的机会以及其他时间，对公司
进行现场调查，认真听取公司管理层对公司经营情况、公司治理等方面的汇报，详细
了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行
情况；仔细审阅公司的财务数据方面材料，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经
验，共同促进公司规范与健康发展。平日时刻关注公司各项重大事项的进展报告，关
注传媒、网络对公司的相关报道，以此了解公司的动态。积极履行独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求
公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础
上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学
性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范
独立董事 2015 年度述职报告
公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公
司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要
求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时
和公正。
五、其他工作
2015 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2015 年度本人不存在提议召
开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2016 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨
慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是
中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥
积极有利的作用。
独立董事：屈茂辉
二○一六年三月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
