证券代码：0 0 2 5 2 3 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 1 6 -0 1 1
株洲天桥起重机股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2016
年 3 月 14 日以当面送达、传真、邮件的方式发出，并于 2016 年 3 月 24 日在公司七楼
会议室召开。本次会议应到监事 5 名，实到参加表决的监事 5 名（其中监事郭栋先生委
托安洪松先生表决）。会议由监事会主席谭竹青先生主持，会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《公
司 2015 年度监事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《公
司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《公
司高级管理人员 2015 年度薪酬与考核报告和 2016 年度薪酬与考核方案》。
四、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《公
司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《公
司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况。
六、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《公
司 2015 年度利润分配预案》。
公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 56,215.9048
万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 2,810.80
万元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 5 股，合计转增股本 28,107.9524 万股，转增股本后公司总股本变更为 84,323.8572
万股。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《公
司关于补充确认关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司关于补充确认关联交易情况的审议程序合法、依据充分；
公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东
利益；关联董事对上述事项已回避表决。
八、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《公
司关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的
规定，关联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。关联董事对上述事项已回避表决。
九、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《公
司 2015 年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司股东大会审议。
十、会议以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《公
司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使
用不超过 27,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，有利于
提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金
使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形，相关审批程序符合法律法规相关规定。
十一、备查文件
《公司第三届监事会第十九次会议决议》
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 24 日
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