上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016 年 3 月
25 日召开第三届董事会第二十四次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，我们作为公司独立董事，对相关议案进行了事前审查，并发表了如
下意见：
一、关于聘请 2016 年度审计机构的事前认可意见
大信会计师事务所（特殊或普通合伙）具有从事证券相关业务资格和为上市
公司审计的丰富经验和职业素养, 且在军工领域的审计经验比较丰富，能够遵循
《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其
责任和义务。
因此，我们同意将《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》提交公司第三届
董事会第二十四次会议审议。
二、关于 2016 年度日常关联交易计划的事前认可意见
该关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，
与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方
面独立，且公司自 2014 年起与关联人发生日常关联交易，虽然与公司现有业务
相比金额较大，但是都是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独
立性构成影响。
因此，我们同意将《关于 2016 年度日常关联交易计划的议案》提交公司第
三届董事会第二十四次会议审议。
（此页无正文，为《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事
、 、
（秦正余） （吕琰） （沈明宏）
二〇一六 年 三 月 二十二 日
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