证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-034
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届监事会第十
七次会议于 2016 年 3 月 25 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室召开，会
议通知于 2015 年 3 月 15 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公
司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
该报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报告》
2015 年公司合并实现营业收入 119,684 万元，营业利润 6,026 万元、净利润 5,088 万元，
其中归属于母公司所有者的净利润 5,554 万元，同比增幅分别为 41.36%、27.22%、23.67%和
20.95%。扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.58%；扣除非经常性损益后的每股收
益 0.194 元。
该报告尚需提交 2015 年度股东大会审议。
三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告》及《2015
年年度报告摘要》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们
作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的 2015 年年度报告及
其摘要，发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海佳豪船舶工程设计股份有限公司《2015 年
第1页
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-034
年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》请详见证监会指定的信息披露网站，《2015
年年度报告摘要》刊登于 2016 年 3 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》。
该报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属母公司股东净利润
55,535,541.68 元，加上年初未分配利润 165,034,794.94 元，提取 10％法定盈余公积金
3,101,737.69 元，并扣除 2015 年度股东股利 12,498,583.70 元，截至 2015 年 12 月 31 日，
可供股东分配的利润为 204,970,015.23 元。公司年末资本公积金余额 443,573,296.51 元。
公司现拟定 2015 年度利润分配预案如下：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增
股本。
该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我
评价报告》
经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要
求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营
管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金
存放和使用情况专项报告》
报告期内，公司 2015 年度 “2014 年资产重组募集资金” 实际支出总额为人民币 0 万元。
经核查，监事会认为：公司“2014 年资产重组募集资金”实际投入项目与承诺投入项目一致，
按照预订计划实施。
七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2016 年度审计机构
第2页
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-034
的议案》
经核查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格和
为上市公司审计的丰富经验和职业素养, 且在军工领域的审计经验比较丰富，能够遵循《中国
注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务，因此我
们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易
计划的议案》
公司在 2016 年度拟与相关关联人发生不超过人民币 77,890 万元的日常关联交易。经核查，
监事会认为：以上关联交易均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损
害公司和公司股东利益的情形。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
九、备查文件
1.第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日
第3页
首页
微信公众号
证券之星APP
