证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-031
上海新文化传媒集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
一、会议召开情况
1. 会议的召集人：公司董事会
2. 会议时间：
(1) 现场会议召开时间：2016年3月25日下午14:00
(2) 网络投票时间：2016年3月24日至2016年3月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月25日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为2016年3月24日下午15：00至2016年3月25
日下午15:00的任意时间。
3. 现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场3楼贵宾厅
4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进
行。
5. 会议主持人：公司董事长杨震华先生。
1
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海
新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共37名，代表股份310,877,185股，占有
表决权股份总数的57.8324％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共10名，
代表股份289,553,366股，占有表决权股份总数的53.8656％；参加网络投票的股
东及股东代表共27名，代表股份21,323,819股，占有表决权股份总数的3.9669％。
其中，中小投资者共31名，代表股份22,311,736股，占有表决权股份总数的
4.1506％。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及律师代表出席或列席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2015 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
2、审议通过了《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
2
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
3、审议通过了《关于公司<2015 年度社会责任报告>的议案》
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
4、审议通过了《关于公司<2015 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
5、审议通过了《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议通过了《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》
3
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
7、审议通过了《关于公司<2015 年度审计报告>的议案》
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
8、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
9、审议通过了《关于公司及子公司 2016 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度及相应担保事项的议案》
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
4
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
10、审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议
案》
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
11、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券发行方案的议案》
11.1 发行规模及发行方式
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
11.2 票面金额和发行价格
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
11.3 发行对象
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
5
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
11.4 债券期限及品种
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
11.5 债券利率及还本付息方式
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
11.6 担保方式
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
11.7 募集资金用途
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
6
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
11.8 募集资金专项账户
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
11.9 偿债保障措施
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
11.10 发行债券的上市安排
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
11.11 决议有效期
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
7
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公
司债券相关事宜的议案》
表决结果：同意 310,877,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
中小投资者表决情况：同意 22,311,736 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
上述议案具体内容详见于 2016 年 2 月 27 日、2016 年 3 月 14 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
四、律师出具的法律意见
上海通力律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股
东大会出具了法律意见书，律师认为：本次会议的表决程序符合有关法律法规及
公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《通力律师
事务所关于公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议；
2、通力律师事务所关于公司 2015 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
8
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二○一六年三月二十五日
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