雅本化学：独立董事对相关事项的独立意见_股票频道

雅本化学股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业

板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为雅本化学股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第

三届董事会第一次会议有关事项发表独立意见如下：

一、通过对蔡彤先生、王卓颖女士、毛海峰先生、马立凡先生、秦东光先生、

江岳恒先生和黎远兴先生的个人履历及相关资料等进行核查，我们未发现其有公

司法第 147 条规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入

期的情形；王卓颖女士已取得董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书的资格；

上述人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不

存在损害股东利益的情况。据此我们同意续聘蔡彤先生为公司总经理；同意续聘

王卓颖女士、毛海峰先生、马立凡先生、秦东光先生和江岳恒先生为公司副总经

理；同意续聘王卓颖女士为公司董事会秘书；同意续聘黎远兴先生为公司财务总

监。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，有助于提高公司募

集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金暂

时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金

投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本

次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，

符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们同意公

司使用闲置募集资金 12,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12

个月。

三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

经审查，本次使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理的

决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》

等有关规定。

在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和进

度，滚动使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提

高资金的使用效率，合理降低财务费用、适当增加募集资金存储收益，不存在损

害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金

管理，购买期限不超过12个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限

于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效

期内，资金可以滚动使用。

（本页无正文，为《雅本化学股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的

签字页）

李元旭叶建芳徐丹

年月日