证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2016-009
成都银河磁体股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月11
日以书面通知方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议（以下简称“本
次会议”）通知，本次会议于2016年3月24日下午13：30在公司会议室召开。
本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形
成如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、行
政法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营管理和财务状况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》的议案
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表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认真审核了公司2015年度内部控制自我评价报告，认为：公司已经
建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家相关法律法规、证
券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并基本得到有效地贯彻执
行，在公司经营管理的各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息
披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，保障了公司可持续发展。
公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在非财务报告内部控制重
大缺陷，未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
案
经审议，公司 2015 年度募集资金的使用情况符合证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司认真按照《上市公司募
集资金管理制度》、《创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》
的有关规定和要求管理和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情
形，报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。董事会出具的公司《2015
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告
期内募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年
度财务审计机构，年度审计及专项审计费用不超过40万元。同意支付四川华信
2
（集团）会计师事务（特殊普通合伙）2015年度报告审计费用合计32万元。
表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议
七、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》的议案
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015
年度实现净利润87,314,684.08元，提取10％法定盈余公积金8,731,468.41元，
加上母公司年初未分配利润92,060,137.67元，减去母公司上年已分配利润
48,471,954.00元后，截至 2015年12月31日，实际可供股东分配的利润为
122,171,399.34元。
公司通过公开征求投资者意见，考虑到投资者的合理诉求及公司实际情
况，建议公司2015年度利润分配预案为：
以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体
股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利
元 64,629,272.00（含税），不送转股。
表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案
为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影
响公司正常经营的情况下，公司拟在现有自有资金已购买的理财产品到期后使
用不超过人民币 25,000 万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上
述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理
层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品》的议案
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备
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忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等文件
规定，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用额度不超过 25,000
万元人民币的闲置超募资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可
以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
成都银河磁体股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十四日
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