证券代码:000996 证券简称:中国中期 公告编号:2016-003
中国中期投资股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况:
中国中期投资股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会临时
会议于 2016 年 3 月 25 日以通讯方式召开。公司于 2016 年 3 月 21 日
以电邮或传真等方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事 5 名,
实际参加董事 5 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,
合法有效。
二、董事会会议审议情况:
审议通过《关于聘任姜荣为公司财务负责人的议案》
鉴于周群因个人原因辞去公司财务负责人的职务,聘任姜荣为公
司财务负责人,任期至第六届董事会届满。
姜荣简历:姜荣,男,1953年3月出生,历任北京恒利创新投资有
限公司投资总监、总经理、董事长,中期集团有限公司副董事长,捷
利物流有限公司董事长等。现任中国中期投资股份有限公司董事、财
务负责人。姜荣未持有本公司股票,与公司控股股东及实际控制人存
在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的处罚, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不
存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》
规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董
事、监事、高级管理人员”情形。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第六届董事会临时会议决议
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2016年3月25日