安徽六国化工股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
作为安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相
关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，
充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核
公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进
公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究
公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命等工作
提出了意见和建议。现就 2015 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
骆广生，男，1964 年 11 月出生，博士，教授，中共党员。1993
年至今在清华大学化学系先后任讲师、副教授、教授。
肖星，女，中国国籍，1971 年出生，博士，中国注册会计师。
现任清华大学经济管理学院副教授、会计系副主任、中国会计学会财
务成本分会理事。
李健，男，1968 年 1 月出生，经济法专业研究生，高级律师，
安徽省人大地方立法咨询专家库成员，安徽农业大学法学客座教授，
安徽省青联常委、安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委
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员会仲裁员、合肥仲裁委员会仲裁员、安徽省律协建筑房地产专业委
员会副主任。现任安徽健友律师事务所主任。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们及直系亲属、主要社会关系没有在公
司及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已
发行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、
咨询等有偿服务，没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构
取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2015 年度，我们积极出席公司会议，履行独立董事职责。报告
期内公司召开了五届十二次至五届十五次共计四次董事会，一次股东
大会，具体情况如下:
参加董事会情况 出席股
独立董
本年应参加董 东大会
事姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
事会次数 次数
骆广生 4 4 0 0 0
肖星 4 4 0 0 0
李健 4 4 0 0 1
（二）会议决议情况
审议议案时，我们认真审阅会议材料，依据自己的独立判断充分
发表独立意见，为公司的规范运作提出合理化建议，维护公司及广大
中小股东的合法权益。
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公司为我们履行职责提供了必要的工作条件及给予了大力支持，
我们通过听取汇报、电话、电子邮件沟通等方式充分了解公司运营情
况，积极运用专业知识促进董事会科学决策。
三、年度履职重点关注事项的情况
2015 年，我们秉承忠实、勤勉的工作态度，对所重点关注的事
项进行了审慎判断，具体情况如下：
（一）关联交易情况
严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交
易实施指引》等法律法规及公司《关联交易制度》的有关规定，对公
司生产经营过程中所发生的关联交易的必要性、客观性以及定价公允
性、对公司及股东权益的影响等方面做出判断。
我们认为公司 2015 年度发生的关联交易是在生产必要、程序合
法的前提下进行的，定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东和
非关联股东利益的情形，相关交易行为有利于保证公司相关生产经营
的需要。
（二）对外担保情况
2015 年 4 月 23 日公司召开了五届董事会十二次会议，我们对公
司 2015 年度的对外担保情况进行了专项说明并发表独立意见，公司
无对外担保情况。
（三）业绩预告及业绩快报情况
2015 年公司发布了 2014 年度业绩预亏公告，该公告的发布不存
在提前泄露情形，符合上市规则的要求。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
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本报告期，经公司股东大会审议批准，公司继续聘任华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年度母公
司实现净利润为-176,161,694.44 元，未达到《公司章程》规定的利
润分配条件，公司拟定 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。
我们认为:董事会提出的现金分红方案充 分 考 虑 了 公 司 盈 利 情
况 、现 金 流 状 态 和 资 金 需 求 等 各 种 因 素 ，不 存 在 损 害 中 小 股 东
利 益 的 情 形 ，符 合 公 司 经 营 现 状 ，有 利 于 公 司 持 续 、稳 定 、健
康 发 展 ； 符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规
定。
（六）公司及股东承诺履行情况
经核查，在本报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情
况。
（七）信息披露的执行情况
我们始终关注公司的信息披露工作，保持与公司董事会秘书处的
交流和沟通，促使公司的信息披露工作更加规范和完善。本报告期，
公司能严格按照相关规定及时、准确披露公司相关信息。
（八）内部控制的执行情况
2015 年，我们严格按照《六国化工内部控制管理手册》的要求，
督促公司内控工作机构全面开展内部控制的完善、执行与评价工作，
推进企业内部控制规范体系稳步实施，保证公司规范运作。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
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报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，
以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
四、总体评价和建议
2015 年度，在公司积极有效的配合和支持下，我们勤勉尽责地
履行独立董事义务，利用各自的专业知识和执业经验，为公司董事会
的科学决策和规范运作提供意见和建议，充分保护公司及中小股东的
合法权益。积极推进公司治理结构的不断完善与优化，切实维护公司
整体利益、维护股东的合法权益。
2016 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、
法规和有关规定，结合各自的专业优势，忠实履行独立董事义务，促
进公司规范运作。
独立董事：
骆广生 肖 星 李健
二 0 一六年三月二十六日
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