股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-014
安徽六国化工股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于 2016 年 3 月 14 日以书面和传真形式向
全体监事送达第六届监事会第二次会议通知。2016 年 3 月 24 日在安徽铜
雀台开元国际大酒店召开了第六届监事会第二次会议。会议由监事会主席
王泽群先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召开
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
一、2015 年度总经理工作报告（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
二、2015 年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
三、2015 年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）
四、2015 年度利润分配预案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票）
六、2015 年年度报告及其摘要（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会
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编制的 2015 年年度报告及其摘要提出如下审核意见：
1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015
年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2015 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
七、2015 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的
《公司 2015 年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和
执行方面无重大缺陷。
八、关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关
联交易预计的议案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
九、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告
安徽六国化工股份有限公司监事会
二零一六年三月二十六日
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