信达地产：董事会审计委员会2015年度履职报告_股票频道

公司董事会审计委员会 2015 年度履职报告

2015 年度，董事会审计委员会围绕公司主要工作任务，充分发

挥审计委员会各项工作职能，严格遵循上海证券交易所的相关要求以

及《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司审计委员会年报工作规

程》的有关规定，较为圆满地完成了各项工作任务，现将本委员会

2015 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，审议了以

下议案：《2014 年度财务会计报表》、《关于德勤华永会计师事务所从

事 2014 年度公司审计工作的总结报告》、《信达地产股份有限公司

2014 年度内部控制评价报告》、《公司董事会审计委员会 2014 年度履

职报告》、《关于更换 2015 年度审计机构的议案》、《公司 2015 年度审

计工作计划》、《2015 年度第一季度财务会计报表》、《2015 年半年度

财务会计报表》、《2015 第三季度财务会计报表》。各位委员经过认真

审议，全票通过各项会议议案。审计委员会会议的召开程序、表决方

式和会议通过的议案符合有关法律、法规、公司章程等相关规定。

二、报告期内董事会审计委员会的工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会注重审查财务报告与内部控制审计机构的独立性与

专业性，在 2015 年度，因本公司控股股东信达投资有限公司确定 2015

年度财务报表审计主审所为安永华明会计师事务所，为与控股股东的

审计机构保持一致，以提高本公司审计工作效率，避免重复审计，向

董事会提出了改聘安永华明会计师事务所为公司 2015 年度财务报表

与内控审计机构的建议，并认真审核了审计费用以及聘用条款等事项，

评估安永华明会计事务所的独立性、专业胜任能力。2016 年初，在

安永华明会计师事务所完成 2015 年审计工作后，对其工作情况作出

评估,出具书面总结报告。

（二）指导内部审计工作

审计委员会指导内部审计部门高效、高质量地完成审计工作任务。

2015 年度，开展了所属公司费用管理专项审计工作，强化了公司的

费用管控意识，完善了费用管控相关制度，促进公司管理进一步规范

化；创新和优化任期经济责任审计思路与程序，顺利完成各项任期经

济责任审计任务。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

2015 年度，审计委员会对公司年度、季度和半年度财务会计报

表进行了认真审议，认为各项支出合理，收入、费用和利润的确认真

实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、

完整地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，并将其提

交董事会。

（四）评估内部控制的有效性

2015 年度，在审计委员会的指导下，公司认真开展了内部控制

评价工作，完成内部控制评价工作底稿，形成内部控制评价报告。审

计委员会对公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制

审计报告进行了审阅，认为公司内控自评报告和审计报告能够真实、

准确的反映公司内控实际情况。此外，对于在内部控制评价工作中发

现的有关缺陷，督促公司积极落实整改工作。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的

沟通

审计委员会就相关审计问题协调管理层与外部机构进行了充分、

有效的沟通，同时协调内部审计部门、财务部等其他部门与外部机构

的沟通及配合，确保公司年度审计工作能够及时完成，确保公司 2015

年年度报告如期、准确披露。

审计委员会：

审计委员会：刘红霞张圣平张宁

张圣平刘红霞张宁

二〇一六年三月十一日二〇一六年三月二十四日

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