证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2016-006
中国汽车工程研究院股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议于二零一六年三月二十五日在重庆以现场的方式召开。会议通知于二零一
六年三月十五日以电子邮件方式送达公司监事。本次会议由监事会主席程彤主持。
公司应到监事5名，现场参会5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议程序及表决结果合法有效。会议审议通过如下决议：
一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2015年监事会报告》。
二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改《中国汽研
监事会议事规则》的议案。
三、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2015年度财务决算
及2016年预算报告》。
四、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2015年年度报
告》及摘要。
公司监事会对公司2015年年度报告审核意见如下：（1）公司2015年年报编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）
年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含
的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本
意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2015年度内部
控制评价报告》。
监事会对本报告发表如下意见：2015年，公司按照《企业内部控制基本规范》
及配套指引的相关要求，根据《中国汽研内控管理手册》、《中国汽研内控评价
办法》对公司及所属单位的控制环境、主要业务和事项管理控制的有效性进行了
全面的自查和测试评价，经审核，我们认为公司的各项内部控制制度能够在规范
流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用，未发现公
司内部控制的设计或执行存在重大缺陷。同意公司2015年度内控评价报告。
六、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2015年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
七、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司2015年度利润分
配预案。
监事会对利润分配预案发表如下意见：2015年度利润分配预案拟以现有总股
本961,179,867股为基数，向全体股东按每10 股派发现金1.00元(含税) 实施现
金分红，共计派发现金96,117,986.70元，剩余利润结转至下年度分配。分红总
额满足《公司章程》中关于分红比例的要求，兼顾了股东合理回报及公司可持续
发展，符合公司持续、稳定的利润分配政策。本年度不送红股也不进行公积金转
增股本。
八、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于公司2015年度日
常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案。
监事会对本议案发表如下意见：公司董事会在审议该项议案时，相应表决程
序合法、有效，关联董事均回避了表决； 前述关联交易事项与公司生产经营相
关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；公司对上述日常关联交易不存
在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东
利益的情形，不影响公司独立性。综上，我们同意《关于2015年度日常关联交易
执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》。
九、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于使用公司闲置资
金购买理财产品的议案。
十、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于2016年对子公司
提供担保的提案。
十一、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于变更公司应收
款项坏账准备计提比例的提案。
十二、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于提请批准核销
部分应收款项的议案。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
2016 年 3 月 26 日
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