证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-028
成都市新都化工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 25 日下午 16：00 时，成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公
司”）在湖北省应城市四里棚汉宜大道应城市新都化工有限责任公司办公楼四楼会议
室召开第四届董事会第一次会议。会议通知及会议资料于 2016 年 3 月 18 日以直接
送达或电子邮件方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长牟嘉云，副
董事长宋睿，董事张光喜、尹辉、王生兵、周伟，独立董事钟扬飞、黄寰、陈维亮
出席了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数
符合《中华人民共和国公司法》和《成都市新都化工股份有限公司章程》规定的召
开董事会法定董事人数。会议由董事长牟嘉云女士主持。
经本次董事会会议讨论、审议，以记名投票表决的方式，形成决议如下：
一、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事
会董事长的议案》。
公司全体董事一致选举牟嘉云女士担任公司第四届董事会董事长，任期三年。
（简历见附件）
二、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事
会副董事长的议案》。
公司全体董事一致选举宋睿先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年。
（简历见附件）
三、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
根据董事长牟嘉云女士提名，聘任宋睿先生担任公司总裁，任期三年。
四、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议
案》。
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聘任张光喜先生、王生兵先生、周伟先生、刘晓霞先生担任公司副总裁，任期
三年。（简历见附件）
五、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人
的议案》。
聘任范明先生担任公司财务负责人，任期三年。（简历见附件）
六、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书
的议案》。
聘任王生兵先生担任公司董事会秘书，任期三年。
王生兵先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
电话：028-87373422
传真：028-87373422
邮箱：zhengquan@shindoo.com
联系地址：成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204
公司独立董事就本次董事会聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见，同
意聘任宋睿先生为公司总裁，聘任张光喜先生、王生兵先生、周伟先生、刘晓霞先
生为公司副总裁，聘任范明先生为公司财务负责人，聘任王生兵先生为公司董事会
秘书。内容详见 2016 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
告。
七、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事
会各专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委
员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及
工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门
委员会成员：
战略委员会，召集人：宋睿；成员：黄寰（独立董事）、钟扬飞（独立董事）；
薪酬与考核委员会，召集人：黄寰（独立董事）；成员：陈维亮（独立董事）、
宋睿；
审计委员会，召集人：陈维亮（独立董事、会计专业）；成员：黄寰（独立董
事）、宋睿；
提名委员会，召集人：钟扬飞（独立董事）；成员：黄寰（独立董事）、牟嘉
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云。
（专门委员会成员简历详见公司于 2016 年 3 月 5 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《新都化工：第三届董事会第四十三次会议决议公告》）
八、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负
责人的议案》。
聘任罗华江先生担任公司内部审计负责人，任期三年。（简历见附件）
九、以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代
表的议案》。
聘任陈银女士担任公司证券事务代表，任期三年。（简历见附件）
陈银女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
电话：028-87373422
传真：028-87373422
邮箱：zhengquan@shindoo.com
联系地址：成都市青羊大道 97 号 1 栋优诺国际 1204
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 26 日
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附件：
牟嘉云女士：女，1947 年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师。
1970-1972 年担任宜宾县印刷厂车间主任；1972-1987 年担任四川省化工研究所
供销科长；1987-1992 年担任四川省三通化工研究所供销科长；1992-1995 年担
任四川省科委技术交流中心项目部副主任；1995-2000 年担任四川省科委技术交
流中心项目部副主任兼新都公司总经理；2000 年至今任公司董事长。目前兼任
成都市思瑞丰投资有限公司执行董事。
牟嘉云女士持有本公司股票 163,212,000 股，系本公司的控股股东、实际控
制人宋睿先生之母亲。牟嘉云女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。
宋睿先生：男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居住权，EMBA，高级
工程师，高级经济师。1998 年毕业于西华大学建筑工程专业；2006 年取得长江
商学院 EMBA 硕士学位。1998 年进入公司，历任公司基建科科长、厂长、副总、
总经理，2005 年 7 月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管
理工作。
宋睿先生持有本公司股票 423,282,949 股，系本公司的控股股东、实际控制
人，是牟嘉云女士之子。宋睿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形。
张光喜先生：男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
1999 年毕业于四川泸州化工学校；2006 年获得西北工业大学工商管理专业毕业
证书和武汉大学经济与管理学院 MBA 结业证书。1998-1999 年，任职于华通电
脑公司；2000 年-2005 年 7 月，先后担任公司设备主任、车间主任、副厂长、厂
长、总经理助理；2005 年 7 月—2006 年 12 月任公司总裁助理、公司监事；2007
年 1 月至 2009 年 1 月任公司副总裁；2009 年 2 月至今任公司董事、副总裁。目
前兼任嘉施利（应城）化肥有限公司、应城市新都化工复合肥有限公司、孝感广
盐华源制盐有限公司、应城市新都化工有限责任公司、嘉施利（眉山）化肥有限
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公司、汉中汉山复合肥有限公司、乐山科尔碱业有限公司、嘉施利（宁陵）化肥
有限公司、嘉施利（平原）化肥有限公司、眉山市新都化工复合肥有限公司、雷
波凯瑞磷化工有限责任公司、嘉施利（应城）水溶肥有限公司、嘉施利（新疆）
水溶肥有限公司、嘉施利（宜城）化肥有限公司董事。
张光喜先生持有本公司股票 5,161,900 股，张光喜先生与其他董事、监事、
高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
王生兵先生：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居住权，2001 年毕业
于四川大学，获管理学硕士。2001 年 6 月至 2005 年 3 月任华西证券投资银行部
高级经理；2005 年 4 月至 2010 年 10 月任世纪证券投资银行部董事总经理；2009
年 2 月至 2009 年 10 月担任公司董事；2010 年 11 月至 2011 年 3 月任公司总裁
助理；2011 年 3 月至今任公司副总裁；2011 年 4 月至今任公司董事；2011 年 8
月至今任公司董事会秘书。目前兼任成都市哈哈农庄电子商务有限公司、北京财
益通投资有限公司董事长。
王生兵先生持有本公司股票 5,786,900 股，王生兵先生与其他董事、监事、
高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
周伟先生：男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1990
年 7 月毕业于华东理工大学，取得本科学士学位。1990 年 7 月至 1994 年 1 月任
中国石化工程师；1994 年 1 月至 2003 年 1 月任玛氏食品（中国）有限公司销售
总经理；2003 年 1 月至 2004 年 12 月任四川沱牌舍得酒业股份有限公司的营销
公司副总经理；2005 年 2 月至 2007 年 3 月任俊德儿童服装有限公司董事、总经
理；2007 年 4 月至 2015 年 6 月任好时（中国）投资管理有限公司大中华区销售
总监；2015 年 7 月至今在本公司工作，2015 年 10 月至今任公司副总裁。目前兼
任成都市哈哈农庄电子商务有限公司董事、总经理。
周伟先生未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工持股计划份额
间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的 1%。
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周伟先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公
司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形。
刘晓霞先生：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级经济师，
2007 年取得长江商学院 EMBA 结业证书。2005 年 7 月至 2009 年 1 月任公司董
事、副总经理；2009 年 2 月至今任公司副总裁。目前兼任成都土博士化工有限
公司董事、总经理。
刘晓霞先生持有本公司股票 6,819,800 股，刘晓霞先生与其他董事、监事、
高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
范明先生：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级会计师，
高级咨询师。1985 年 8 月毕业于西南财经大学工业经济管理专业，获经济学学
士学位。2002 年 5 月至 2007 年 9 月先后出任川投长钢股份有限公司董事，副总
经理兼总会计师；攀钢集团长钢股份有限公司董事，副总经理，总会计师；2007
年 10 月至今在本公司工作；2009 年 2 月至 2011 年 8 月任公司董事会秘书、财
务负责人；2011 年 8 月至今任公司财务负责人。目前兼任嘉施利（眉山）化肥
有限公司、嘉施利（平原）化肥有限公司、眉山市新都化工复合肥有限公司、雷
波凯瑞磷化工有限责任公司、成都土博士化工有限公司、嘉施利（应城）水溶肥
有限公司、嘉施利（荆州）化肥有限公司董事。
范明先生持有本公司股票 175,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员、
持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
罗华江先生：男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科，
中级会计师。1998 年进入公司担任会计，先后历任应城市新都化工复合肥有限
公司会计、财务主管，嘉施利（应城）化肥有限公司财务主管，孝感广盐华源制
盐有限公司财务主管，股份公司审计部财务审计专员，调味品事业部财控中心副
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经理；2011 年 8 月至今担任公司内部审计负责人。
罗华江先生未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工持股计划份
额间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的 1%。
罗华江先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及
公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
陈银女士：女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，会
计师。2012 年 5 月进入公司；2014 年 7 月至 2015 年 12 月，任证券部副经理；
2016 年 1 月至今，任证券部经理。
陈银女士未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工持股计划份额
间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的 1%。
陈银女士与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公
司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司
董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任相应职务的情形。
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