股票代码：300208 股票简称：恒顺众昇 公告编号：2016-025
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十八次会议于 2016 年 3 月 25 日在公司三楼会议室以电话会议的形式召开，会议
通知已于 2016 年 3 月 16 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 10 名，会议由董事长贾全臣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：
一、审议通过了关于公司《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》的议
案
公司《2015 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露
网站：巨潮资讯网。报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》 、《证券日报》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议
二、审议通过了关于公司《2015 年度董事会报告》的议案
《2015 年度董事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮
资讯网公告的《2015 年年度报告》中“第四节董事会讨论与分析”。
本次会议上，独立董事向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》（具
体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在 2015 年年度股东大会
上进行述职。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议
三、审议通过了《关于 2015 年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于公司《2015 年度财务报告》的议案
《2015 年度财务报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的
《2015 年年度报告》中“第十节财务报告”。与会董事认为，《2015 年度财务报
告》客观、真实地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于公司《2015 年度利润分配预案》的议案
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年实现归属母
公司股东的净利润人民币 338,648,755.97 元。根据《公司法》、《企业会计准则》
及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金人民币 34,339,101.40 元，2015 年度
可 供 股 东 分 配 的 利 润 人 民 币 527,979,375.87 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 人 民 币
223,669,721.30 元，2015 年度半年度已分配利润人民币 171,701,600.00 元。截至
2015 年 12 月 31 日止，公司未分配利润人民币 356,277,775.87 元，资本公积金人
民币 74,087,425.22 元。
基于公司2015年半年度已实施了权益分派及股东长远利益考虑，为更好地保
证公司的稳定发展，经审慎研究决定：公司2015年年末不进行利润分配，不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来经营。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议
六、审议通过了关于公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板
指定信息披露网站：巨潮资讯网。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了关于公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效
的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损
失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部
控制自我评价报告发表了核查意见。《2015 年度内部控制自我评价报告》详见中
国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意
见涉及事项的专项说明的议案》
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告进行了审
计，并出具了带强调事项段的无保留审计意见。根据《创业板股票上市规则》、
《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等规定，公司董
事会对该审计报告涉及事项出具了专项说明。
公司董事会出具了《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计
意见涉及事项的专项说明》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了
专项意见。
详细内容见中国证监会指定信息披露网站刊登的公司董事会《关于对会计师
事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及的事项的专项说明》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度》的议案
根据公司生产经营活动的需要，为进一步拓宽公司融资渠道，保证公司经营
活动的资金需求，2016年公司（包括各子公司）拟向银行申请的授信额度总计为
人民币10亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不
限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授信额度总额不等于公司
的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权
公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议
十、审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》
鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，
所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好
的职业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，
公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
十一、审议通过了关于《提请召开公司 2015 年度股东大会》的议案
经审议，董事会一致同意，公司于 2016 年 4 月 15 日召开 2015 年度股东大
会。详细内容请见 2016 年 3 月 26 日公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登
的《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会通知》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、备查文件：
1、二届董事会第二十八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十六日
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