证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2016-018
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 3 月 14 日以电
子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第九次会
议的通知。本次会议于 2016 年 3 月 25 日在宿迁市宿豫区江山大道 28 号公司四
楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。公司
董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，
形成如下决议：
1、审议通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2015 年度监事会工作报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2015 年度计提坏账准备的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：本次计提坏账准备合计2,187.13万元，符合相关政策规定和公
司资产实际情况，董事会就该事项的审批决策程序合法合规，计提坏账准备可以
使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
《关于 2015 年度计提坏账准备的公告》同日披露于证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2015 年，公司实现营业收入 102,007 万元，较去年同期增长 21.83%；营业
利润 7,415.03 万元，较去年同期增长 84.48%；利润总额 6,981.19 万元，较去年
同期增长 98.33%；归属于上市公司股东的净利润 6,045.02 万元，较去年同期增
长 65.70%。
《2015 年度财务决算报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告及摘要的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2015 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》同日披露于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 186,800,000 股为基数每 10
股派发 1.00 元现金红利（含税），共计派发 18,680,000.00 元，同时以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 22 股，共计转增 410,960,000 股，转增后公司总股本增
加至 597,760,000 股。
监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司章程》、《现金分红管
理制度》的规定，预案的制定综合考虑了公司本年度的盈利、资金供给和需求等
因素，符合公司的实际情况，切实保护了股东的利益。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超
募资金使用（2014 年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理
办法》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。《2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于
公司 2015 年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。
《2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告》同日披露于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会对《2015 年度内部控制自我评价报告》进行核查后，认为：公司已
建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相
关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控
制作用。董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制的建设及运行情况，不存在薄弱环节和重大缺陷。
《2015 年度内部控制自我评价报告》同日披露于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，资产质量较好，对其提供担
保是为了支持其业务发展，没有损害公司和股东利益，符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》等关于公司提供对外担保的相关规定。
《关于对全资子公司提供担保的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流
动资金的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：将募投项目节余资金永久性补充流动资金，有利于发挥募集资
金使用效益，满足公司对外投资新项目的资金需求，节约投资新项目的财务费用，
符合上市公司及全体股东利益，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》同
日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于 2016 年度开展远期结售汇业务议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司开展远期结售汇业务，有利于规避公司产品出口结汇及外
币贷款中的汇率波动的风险，对公司正常生产经营有积极影响。同意公司在2016
年3月25日至2017年3月25日期间与银行开展额度不超过1,000万美元的远期结售
汇业务。
《关于 2016 年度开展远期结售汇业务的公告》同日披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于 2016 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司使用闲置资金购买银行理财产品，能够提高公司资金使用
效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不
影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。同意公司 2016 年度使
用闲置资金购买额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元），投资安全性高、
流动性好、有保本承诺、期限不超过 12 个月（含 12 个月）的银行理财产品。
《关于 2016 年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》同日披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与
公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报
告且报告内容客观、公正。同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度审计机构。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2016 年 3 月 26 日
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