湖南天润实业控股股份有限公司
独立董事述职报告
作为湖南天润实业控股股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，根
据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独
立董事工作制度》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
和规章制度的规定和要求，在 2015 年的工作中，忠实、勤勉、尽责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护
了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2015 年的履行职责情况
述职如下：
一、出席会议情况
本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真仔
细审阅会议相关材料，积极参加各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、
科学决策发挥了积极作用。本年度本人出席会议情况如下：
1、公司董事会共召开9次会议，本人出席会议次数9次。
2、公司召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，本人均出席了股东大
会并作了述职报告。
对董事会各项议案及公司其他事项提出过进一步完善的建议，但没有提出过
异议；对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2015年3月20日，本人就公司《2014年年报相关事项》发表了独立意见。
2、2015 年 4 月 1 日，本人就公司《公司未来三年（2015-2017 年）股东回
报规划》发表了独立意见。
3、2015年4月1日，本人就《非公开发行A股股票涉及关联交易事项之事项》
发表了独立意见。
4、2015年5月28日，本人就公司《评估机构的独立性、评估假设前提的合理
性、评估方法的适用性及评估结果的合理性》发表了独立意见。
5、2015年8月21日，本人就公司《对关联方资金占用及对外担保情况的专项
说明》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司财务情况和产业转型
情况，特别是就公司本年度重大资产重组进展情况向公司进行督促，要求公司尽
快寻找主业，做在做强公司，并通过电话，传真和邮件，与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司
的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
1、2015年除参加公司会议外，对公司财务运作、资金往来、日常经营情况
等认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，忠实履行了独立董事的职责。
2、认真加强审计工作，与公司年审注册会计师就年报工作安排作了充分的
沟通，同时认真审阅公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公
司的经营和财务状况，提出了相关意见。
3、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《中小企业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规和公司信息披露相关规定，在2015年度真实、及
时、完整的完成了信息披露工作。
4、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行了《信息披露
管理制度》和《特定对象来访接待管理制度》。
5、公司依据深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内
控规则落实”专项活动的通知》要求，积极开展内控规则专项落实活动。公司按
照要求对公司进行了全面的内控自查，并进行了全面梳理，使公司内控全部达标。
6、有效履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查
阅相关文件，慎重考虑，从公司战略发展角度、国际、国内市场及未来发展方向
等方面认真分析，做出审慎判断。经常向公司相关部门及人员进行询问，在此基
础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
6、自身学习情况。能够积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及
到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理
解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益
的思想意识。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的成员，
按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司定期报告、关联方资金占用
及对外担保情况、经营情况考核、高管人员的任职资格等事项进行审议，形成决
议后提交董事会审议。
六、公司存在的问题及建议
随着公司的产业转型，由纯生产型企业向综合性企业的转变，由化工逐步向
文化传媒、网络游戏、互联网、物业经营及租赁，商业贸易及现代服务业等方面
转型，公司应持续深入地开展治理活动，不断完善法人治理结构和内部控制体系，
有效提高公司质量；同时制定与产业转型相适应的内部控制机制，加快发展，实
现公司的持续盈利，实现公司的做大做强。
七、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖南省证监局和
深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结
构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权
益的能力。
八、2016 年工作要点
2016 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，继续认真学习相关法律、法
规，忠实履行独立董事的义务，积极发挥独立董事监督和指导作用，有效维护全
体股东特别是中小股东的合法权益。
九、其它工作
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
十、联系方式
drlxq@21cn.com
独立董事：罗筱琦
二 0 一六年三月二十五日
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