证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2016-006
湖南天润实业控股股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润实业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2015 年 3 月 15
日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于 2016 年 3 月 25 日在公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事
7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审
议通过了如下议案：
一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度董事
会工作报告》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议，2015 年年度股东大会召开日
期另行通知。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度报告
及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议，2015 年年度股东大会召开日期
另行通知。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度财务
报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议，2015 年年度股东大会召开日
期另行通知。
四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度利润
分配的预案》。
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现
净利润-4,388,218.14 元，本年度可供股东分配的利润为-220,268,148.7 元。董事
会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议，2015 年年度股东大会召开日
期另行通知。
五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2016 年度
财务审计机构的议案》。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2015 年审计期
间，勤勉尽职，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对公司各项
审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内财务状况和经
营成果。
鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识 、职业操守和
履职能力，公司审计委员会同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
继续为公司 2016 年度的财务报表审计机构，聘期一年。
独立董事对聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年财务审计机构发表了同意意见。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议，2015 年年度股东大会召开日期
另行通知。
六、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度内部
控制自我评价报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）的《天润控
股内部控制自我评价报告》。
独立董事认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项
内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性
文件的要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大
缺陷，但在实际执行过程中，内部控制制度有效性有待进一步加强。董事会审计
委员会出具的 2015 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
的建设及运行情况。
七、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2015 年度
部分固定资产清理报废的议案》
根据公司的发展战略规划，报告期内对无法继续使用的固定资产进行清理，
并根据企业会计准则相关规定作报废处理。本次报废处理固定资产账面原值合计
56,913,903.28 元，账面净值合计 425,964.70 元。本次固定资产报废处理影响公司
2015 年度净利润减少 425,964.70 元。
备查文件 ：
湖南天润实业控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会
二 0 一六年三月二十五日
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