江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2015 年 1-6 月独立董事述职报告
（姚德超）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独
立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、
规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委
员会委员的作用。现将本人 2015 年 1-6 月履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015 年度，公司第二届董事会共计召开 1 次股东大会，3 次董事会，本人出席董事
会会议、股东大会会议情况如下：
报告期内董事会召开次数 3
是否连续两次未
应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
亲自出席会议
3 3 0 0 否
报告期内股东大会召开次数 1
应参加股东大会次 是否连续两次未
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
数 亲自出席会议
1 1 0 0 否
2015 年，本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，
本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，
也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司股东大会及董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了
相关审批程序，合法有效，故对 2015 年度公司第二届董事会各项议案及其它事项均投
了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职
责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客
观、审慎地行使表决权，对 2015 年度公司相关事项发表了如下独立意见：
会议召开时间 会议届次 发表独立意见事项 意见类型
关于公司 2014 年度募集资金存放和使用情况 同意
关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告 同意
关于公司聘任 2015 年度财务审计机构 同意
2015 年 4 月 15 第二届董事会第十九 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资
同意
日 次会议 金、公司对外担保情况
关于 2014 年度利润分配预案 同意
关于向参股公司提供财务资助展期 同意
关于 2015 年度开展远期结售汇业务 同意
2015 年 5 月 27 第二届董事会第二十
对公司董事会换届选举 同意
日 一次会议
本人认为，公司 2015 年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重
大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，在 2015 年度召集并主持了二次审计委
员会会议，并严格按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制
度的要求，对公司内部审计工作情况及计划、募集资金使用、年度报告、季报、中期报
告等定期报告事项进行审议，针对审核中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟
通，并督促相关人员进行修订，勤勉尽责地履行审计委员会委员的责任与义务。对 2014
年年报的编报工作，审计委员会与公司管理层、财务部及公司聘请的天衡会计师事务所
提前进行了沟通协商，并听取了管理层关于公司生产经营现状的报告，确定了公司 2015
年度审计工作计划，并对重点审计领域如货币资金、关联交易、对外担保、资金往来等
方面与会计师事务所进行了审计前的沟通，提出了审计要求，并要求会计师事务所对审
计过程中存在问题的事项随时保持沟通，切实履行了审计委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2015 年度参加了一次薪酬与考核委
员会会议，严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，对公司董事、
监事及高级管理人员的薪酬、公司薪酬制度的执行情况进行了认真核查，提出了对公司
发展有益的意见和建议，忠实地履行了薪酬与考核委员会的责任和义务
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人利用参加会议的机会对公司进行考察，了解公司的生产经营、内
部控制和财务状况，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，通过
电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司的生产经营情况，积极对公司的经营管
理献言献策。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，
对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真实、及时、完
整地完成各项信息的披露工作；
3、依法对公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度建设以及对董事会决议
执行等情况进行核查和监督；
4、本人作为公司董事会审计委员会召集人、委员，能够积极参加公司召开的相关
会议，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则对审议事项的内容进行认真审核，独立、客观、
审慎地发表独立意见、行使表决权。促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了
公司和股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、2015 年本人没有对公司的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2015 年本人没有提议召开董事会；
3、2015 年本人没有提议解聘会计师事务所。
由于本人担任公司两届董事会已经届满，并于 2015 年 6 月 18 日离任，在此我衷心
感谢公司管理层及股东对本人的信任及在本人 2015 年的工作中给予的积极配合及帮
助，表示衷心的感谢，衷心祝愿上市公司健康发展！
报告完毕，谢谢!
独立董事：姚德超
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